柳州两面针股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
柳州两面针股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2008年7月8日在柳州市长风路2号本公司综合楼10楼会议室召开。会议通知于2008年7月 4日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事五名，参加表决的董事分别为：马朝梅、王为民、林钻煌、董世忠、李骅。董事方振淳，因工作原因出差在外，委托董事王为民代为表决。独立董事孙为，因工作原因出差在外，委托独立董事李骅代为表决。董事胡德超，因工作原因出差在外不能参加会议，也未委托其他董事代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马朝梅主持，与会董事经过讨论，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于聘任罗文源为公司副总裁的议案》
公司独立董事董世忠、李骅、孙为对本议案发表独立意见如下：
根据《公司法》、《柳州两面针股份有限公司章程》、《柳州两面针股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第四届董事会第三十次会议的《关于聘任罗文源为公司副总裁的议案》进行了审阅，经认真审查罗文源的个人简历，没有发现他存在《公司法》第57、58条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。我们认为，聘任罗文源为公司副总裁的提名和聘任程序符合有关规定，罗
文源的教育背景、工作经历符合公司副总裁的职位要求。对董事会聘任罗文源为公司副总裁的议案表示一致赞同。
同意本议案的7 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任莫善军为公司副总裁、财务负责人的议案》
公司独立董事董世忠、李骅、孙为对本议案发表独立意见如下：
根据《公司法》、《柳州两面针股份有限公司章程》、《柳州两面针股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第四届董事会第三十次会议的《关于聘任莫善军为公司副总裁、财务负责人的议案》进行了审阅，经认真审查莫善军的个人简历，没有发现他存在《公司法》第57、58条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。我们认为，聘任莫善军为公司副总裁、财务负责人的提名和聘任程序符合有关规定，莫善军的教育背景、工作经历符合副总裁、财务负责人的职位要求。对董事会聘任莫善军为公司副总裁、财务负责人的议案表示一致赞同。
同意本议案的7 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2008年7月8日
附罗文源同志、莫善军同志简历：
罗文源，男，1960年2月出生，汉族，广西平乐县人，在职研究生学历，1977年参加工作，1991年入党，经济师。曾任柳州化学工业集团有限公司企管办副主任，柳州化学工业集团有限公司办公室主任，广西柳州制药公司董事长、总经理，柳州化学工业集团有限公司董事会秘书长、办公室主任，柳州化学工业集团有限公司董事、董事会秘书、副总经济师。
莫善军，男 ，1973年8月出生，广西玉林市人，汉族，1993年5月入党，1993年7月参加工作，本科学历，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部部长助理，柳州化工股份有限公司财务部副部长，会计机构负责人。