贵州长征电气股份有限公司
2008年第七次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2008年第七次临时董事会于2008年7月7日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2008年7月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了《关于公司为控股子公司北海银河开关设备有限公司提供担保》的议案。
本次担保的内容为：为子公司北海银河开关设备有限公司向贵阳市商业银行申请3000万元的银行综合授信业务（流动资金借款和开具银行承兑汇票）提供担保。授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为贰年，担保方式为连带责任担保。
北海银河开关设备有限公司是2006年10月31日在北海市工商行政管理局注册的法人独资有限责任公司（本公司持有该公司100%股权），注册资本4200万元，企业法人营业执照注册号：4505001290667，注册地：北海市西藏路银河科技园专家创业区1号楼三楼，法定代表人：袁忠，经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关以及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务。截止2007年12月31日，银河开关总资产为8764万元，资产负债率为37.39%，2007年实现净利润1284万元。
在此次担保前，公司对外担保累计为16,000万元，实际发生担保累计为11,550万元。其中：本公司对子公司江苏银河机械有限公司的担保为500万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的1.24%，子公司江苏银河机械有限公司为其控股子公司承德银河连杆有限公司的担保为2,000万元，占本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的4.94%；其他担保金额为9,050万元，占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的22.38%。无逾期担保。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董事会
二00八年七月八日