三联商社股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三联商社股份有限公司于2008年7月4日发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知；会议于2008年7月7日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长冯伟忠先生主持。公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任阎磊先生为公司副总经理（个人简历附后）。
公司独立董事就上述聘任事项发表了如下独立意见：
公司董事会选举和聘任的人员具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；同意聘任阎磊先生为公司副总经理。
二、关于《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
该制度有关内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年七月八日
附：简历
阎磊，男， 36岁，汉族，本科学历。曾任三联聊城家电总公司计财科科长、经理，三联家电配送中心洗衣机部经理、音响部经理，三联家电临沂公司副总经理，三联家电配销中心总经理，三联家电配送中心有限公司总经理，现任三联商社股份有限公司采购分公司总经理。
证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2008－49
三联商社股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为46,508,971股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月14日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2007年6月18日经相关股东会议通过，以2007年7月10日作为股权登记日实施，于2007年7月12日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）承诺：持有三联商社的非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，6年内不上市交易或者转让。
2008 年2 月14 日，济南市中级人民法院委托山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司对三联集团所持公司有限售条件的流通股2700 万股进行拍卖。经过公开竞价，山东龙脊岛建设有限公司（下称“龙脊建设”）竞得该部分股权。2008 年2 月20 日，公司收到济南市中级人民法院有关过户的民事裁定书。2008年3月4日，公司接中国结算上海分公司通知，上述2700万股限售流通股已过户至龙脊建设名下，龙脊建设成为本公司的第一大股东。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
因司法拍卖，三联集团持有的公司2700万股有限售条件的流通股，占公司总股本的10.69%，于2008年3月4日过户给龙脊建设。截止到目前，公司有限售条件的流通股股东持有股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例(%) |
| 1 | 山东龙脊岛建设有限公司 | 27,000,000 | 10.69 |
| 2 | 山东三联集团有限责任公司 | 22,765,602 | 9.02 |
| 3 | 郑州百文集团有限公司 | 15,882,829 | 6.29 |
| 4 | 其余募集法人股东 | 33,882,780 | 13.41 |
| 合计 | 99,531,211 | 39.41 | |
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构为东方证券股份有限公司。
保荐机构对于本次有限售条件的流通股上市申请核查意见如下：“本保荐机构认为，除三联集团所持公司有限售条件的流通股2700 万股进行拍卖被司法执行未违背其承诺外，三联商社相关股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的承诺；三联商社董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规的规定。”
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为46,508,971股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月14日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 郑州百文集团有限公司 | 15,882,829 | 6.29 | 12,626,191 | 3,256,638 |
| 2 | 其余募集法人股东 | 33,882,780 | 13.42 | 33,882,780 | 0 |
| 合计 | 49,765,609 | 19.71 | 46,508,971 | 3,256,638 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 15,882,829 | -12,626,191 | 3,256,638 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 83,648,382 | -33,882,780 | 49,765,602 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 99,531,211 | -46,508,971 | 53,022,240 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 152,992,609 | 46,508,971 | 199,501,580 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 152,992,609 | 46,508,971 | 199,501,580 | |
| 股份总额 | 252,523,820 | 0 | 252,523,820 |
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年七月八日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2008－50
三联商社股份有限公司
关于进行不合格账户规范工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）有关进行不合格账户规范工作的文件。
文件称，根据证监会账户规范工作要求，经查，原公司递交中国结算上海分公司登记的原法人股股东资料中，有部分证券账户（后附）的注册资料信息存在不规范情况（股东名称为空或仅为四个汉字的简称、证件编号缺失等情况）。
相关股东可选择某家证券公司办理指定交易，将相关资料提交证券公司后完成其账户的注册资料规范工作；相关股东也可与公司联系，于2008年9月15日前将账户资料修改申请及相关身份证明材料送交公司，由公司转交中国结算上海分公司；请相关股东尽快办理账户的规范工作，如因此导致其持有的有限售条件的流通股未能如期上市，其责任由股东自行承担。
相关申请材料请参见“www.chinaclear.cn→业务规则→上海市场→帐户管理→中国结算上海分公司证券帐户管理业务指南—账户注册资料变更”。
不合格帐户明细如下：
| 股东账户 | 股东名称 | 地址 | 证件编号 |
| B880005753 | 豫国技合 | 河南省郑州市东明路北11号 | *4100001000240 |
| B880005761 | 豫影视协 | 郑州市经七路34号 | *0185 |
| B880006181 | 豫郑含光 | 郑州市桃源路48号 | *17004744 |
| B880006107 | 豫农行支 | 郑州市丰产东路18号 | *87004704 |
| B880005931 | 豫金建综 | 郑州西里路2号院11号楼 | *17005338 |
| B880007404 | 豫银实司 | 郑州市西太康路156号 | *17006102 |
| B880005517 | 豫麦电子 | 郑州市金水路104-1号 | *97188246 |
| B880007145 | 豫电安司 | 郑州市南阳路266号 | *17005049 |
| B880007268 | 豫省石润 | 郑州市金水路30号 | *86995383 |
| B880007111 | 豫郑审计 | 郑州市互助路7号 | *17003176 |
| B880005591 | 豫调资产 | 郑州市伊河路12号 | *17005776 |
| B880007098 | 豫税宾馆 | 郑州市红专路西段2号 | *16995413 |
| B880006848 | 豫瑞亨通 | 郑州市前进路27号 | *26804012 |
| B880006555 | 豫公信社 | 郑州市纬二路27号 | *17003570 |
| B880005795 | 豫西信社 | 郑州市西大街180号 | *17019920 |
| B880005177 | 豫华光激 | 郑州市西里路73号 | *16996682 |
| B880006814 | 豫郑五信 | 郑州市建设东路36号 | *17003502 |
| B880005054 | 豫金建材 | 郑州市东三街16号 | *17023899 |
| B880006589 | 豫郑工化 | 郑州文化路97号 | *17005712 |
| B880005224 | 豫电工程 | 郑州市京广北路28号 | *17005096 |
| B880005965 | 豫黄水科 | 郑州顺河路1号 | *17003547 |
| B880007179 | 豫中南站 | 郑州郑平路.航海路交叉口 | *17015692 |
| B880005842 | 豫石桥信 | 郑州金水路87号 | *17023530 |
| B880006725 | 豫石郑分 | 郑州市二里岗魏庄东里2号 | *87006271 |
| B880005428 | 豫华化工 | 郑州市金水区祭城乡化庄村西 | *17023704 |
| B880006466 | 豫机服部 | 郑州市一马路190号 | *17005225 |
| B880005672 | 豫日月潭 | 郑州市民新村4-1号 | *17006713 |
| B880005583 | 豫商音像 | 河南省商丘市民主东路70号 | *930003 |
| B880007022 | 豫郑工报 | 郑州市建设西路125号 | *CN410053 |
| B880007470 | 豫大同信 | 郑州市大同路53号 | *17015543 |
| B880005135 | 豫陇信社 | 郑州市陇海中路34号 | *17015796 |
| B880006791 | 豫石郑商 | 郑州市铭功路135号 | *17005787 |
| B880004993 | 豫中兴建 | 郑州市中原西路43号 | *941000000095 |
| B880005088 | 豫郑台酒 | 郑州市京广南路南端 | *17005790 |
| B880007056 | 豫郑灯具 | 郑州市大学路132号 | *17003179 |
| B880005630 | 豫中粮司 | 郑州金水区石桥街9号院平房12号 | *16995523 |
| B880006424 | 豫建信社 | 郑州市建设银行信用社 | *17012070 |
| B880005012 | 豫郑纸厂 | 郑州市城南路191号 | *17019179 |
| B880006759 | 沪瓶四厂 | 上海余姚路608弄71号 | *060129200 |
| B880006432 | 粤新好得 | 广州市黄沙大道30-32号 | *00000136 |
| B880005834 | 豫金水厂 | 郑州市金水区东十里铺村 | *17023176 |
| B880006050 | 豫文商店 | 郑州市大同路42号 | *17003414 |
| B880005101 | 豫人伴侣 | 郑州市丰产路9号 | *16996292 |
| B880005169 | 豫鹤公司 | 郑州市大学路9号 | *17005834 |
| B880006547 | 豫正兴社 | 郑州市正兴街34号 | *17007062 |
| B880005290 | 豫五丰包 | 郑州市南阳路219号 | *00495 |
| B880006084 | 粤珠粤联 | 广东珠海市九洲大道官村大厅三楼 | *19253627 |
| B880006806 | 豫直装饰 | 郑州市政五街中段 | *17005898 |
| B880006636 | 豫经营部 | 郑州市文化路任砦北街2号 | *17023828 |
| B880006018 | 豫包中心 | 郑州市金水路121号 | *16995510 |
| B880007349 | 琼捷达迅 | 海口东方洋开发区华洋公寓B-503 | *28400657 |
| B880006961 | 豫信公司 | 郑州市二马路62号 | *17003143 |
| B880005957 | 豫郑搪瓷 | 郑州市冉屯路2号 | *17004429 |
| B880006628 | 豫郑日化 | 郑州市岗杜北街15号 | *17023280 |
| B880006717 | 豫商学会 | 郑州市文化路任寨北街2号 | *94 |
| B880005575 | 豫百文综 | 郑州西太康路34号 | *17003276 |
| B880007137 | 豫郑纺站 | 郑州市金水路35号 | *17003409 |
| B880007496 | 豫财劳司 | 郑州市互助路17号 | *17003199 |
| B880005339 | 豫科咨询 | 郑州市煤仓北路22号7号楼29号 | *17006021 |
| B880006830 | 豫郑华强 | 郑州市北二七路122号 | *17003357 |
| B880006377 | 豫广达科 | 郑州金水路17号 | *16995865 |
| B880006296 | 豫郑海姆 | 郑州经七路36号 | *17023345 |
| B880007307 | 豫三和社 | 郑州市百花路23号 | *17003718 |
| B880005868 | 豫缝纫机 | 郑州二七路39号 | *17003503 |
| B880007462 | 豫永安司 | 郑州市商城路101号 | *17016088 |
| B880005046 | 豫审计所 | 郑州市纬二路27号 | *16995188 |
| B880006131 | 豫税印厂 | 郑州市淮河路1号 | *17016004 |
| B880006505 | 豫板劳服 | 郑州市金水区纬四路20-1-4号 | *17019050 |
| B880007048 | 豫郑化站 | 郑州市大同路122号 | *17003072 |
| B880007103 | 豫郑银苑 | 郑州市文化路6号 | *17023239 |
| B880006458 | 豫天石贸 | 郑州市经七路32号 | *00000055 |
| B880007292 | 豫花园厦 | 郑州市花园路8号 | *17003291 |
| B880005004 | 豫郑通用 | 郑州市卫生路16号 | *17023274 |
| B880005371 | 豫省百司 | 郑州市红专路7号 | *16995090 |
| B880047894 | 豫市中信 | 郑州市金海大道79号 | *17015208 |
| B880006042 | 豫石油司 | 郑州市卫生路10号 | *16995212 |
| B880006490 | 豫宏公司 | 河南省荥阳市郑上路七零一西 | *17036246 |
| B880007129 | 豫平化纤 | 河南省平顶山市建设路中段 | *17175574 |
| B880006199 | 豫装公司 | 郑州市顺河路综合楼12楼 | *17005812 |
| B880006987 | 豫原农行 | 河南省原阳县西干道55号 | *87331139 |
| B880004951 | 豫申实业 | 郑州市淮河路中段 | *17007256 |
| B880006165 | 豫郑纺机 | 郑州市金水区西一街一号 | *17003361 |
| B880005282 | 豫银咨询 | 郑州市黄河路119号 | *16995830 |
| B880005193 | 豫民化工 | 郑州市商城路281号 | *17019531 |
| B880007080 | 豫鹤五交 | 河南省鹤壁市红旗街42号 | *17263217 |
| B880006288 | 豫郑南百 | 郑州市南阳路中段(25号) | *17003299 |
| B880006898 | 豫工伏协 | 郑州市伏牛路50号 | *87007123 |
| B880007218 | 豫金城信 | 郑州市文化路106号 | *17023422 |
| B880006660 | 豫装具厂 | 郑州市场街76号(电业新村) | *17011122 |
| B880005127 | 豫百陇店 | 郑州市陇海西马路22号 | *17003292 |
| B880006335 | 豫邙农资 | 郑州南阳路197号-5号 | *17031150 |
| B880006864 | 豫百红旗 | 郑州市东大街149号 | *17003339 |
| B880006369 | 豫福电销 | 郑州金水大道西段53号后院 | *17015238 |
| B880004985 | 豫绿商场 | 郑州市桐柏南路212号 | *17003424 |
| B880006953 | 豫中长铝 | 郑州市上街区厂前路28号 | *16995489 |
| B880007161 | 豫郑园林 | 郑州市园林科研所内 | *87016145 |
| B880005274 | 豫建公司 | 郑州市红专东路3号 | *17005044 |
| B880006327 | 豫市粮贸 | 郑州市粮油贸易公司卫生路38号 | *17003081 |
| B880007072 | 豫信总司 | 郑州市中原路98号 | *17003534 |
| B880007284 | 豫新大地 | 郑州市城东路北段 | *87003409 |
| B880005444 | 豫郑北房 | 郑州市幸福路9号院十一号楼 | *17003714 |
| B880005452 | 豫冶炉料 | 郑州市淮河北路69号 | *17016072 |
| B880005208 | 豫银工贸 | 郑州花园路省农行 | *16995986 |
| B880006694 | 豫友谊馆 | 郑州市金水路97号 | *17008572 |
| B880005321 | 豫畜公司 | 郑州市文化路115号 | *16995294 |
| B880005397 | 豫照相机 | 郑州市黄河路4号 | *17003215 |
| B880006212 | 豫郑工贸 | 郑州市金水区油脂路77号 | *17003060 |
| B880006246 | 豫中饮司 | 郑州市文化路18号 | *00527 |
| B880006416 | 豫铁卫煤 | 郑州康复前街54号 | *17007272 |
| B880006539 | 豫玉隆建 | 郑州市金水区丰乐路29号 | *17023677 |
| B880007006 | 豫达电子 | 郑州市农业路73号 | *026 |
| B880005355 | 豫郑外纺 | 郑州市金水路80号 | *17003048 |
| B880005478 | 豫装机技 | 郑州市里岗货站街130号 | *17005972 |
| B880007454 | 豫建公司 | 郑州市建设东路35号 | *17005896 |
| B880005614 | 豫美公司 | 郑州市管城区南仓路3-6号 | *17004766 |
| B880005240 | 豫经工贸 | 郑州市大石桥东里5号楼 | *17023151 |
| B880005151 | 豫郑工矿 | 郑州市金水河路80号 | *17003041 |
| B880006034 | 豫采购站 | 郑州市一马路4号 | *17007152 |
| B880005533 | 豫财科技 | 郑州市文化路80号 | *17024001 |
| B880005915 | 豫新实业 | 郑州省储备物资管理局招待所 | *0078 |
| B880005525 | 豫铁宏达 | 郑州市建新街74号 | *17007306 |
| B880005410 | 豫菲尼科 | 郑州市中原东路96号 | *16995267 |
| B880005703 | 豫乐器店 | 郑州市德化街83号 | *17003505 |
| B880005185 | 豫建铁信 | 郑州市蜜蜂张小区1号楼 | *87004584 |
| B880004977 | 豫银实业 | 郑州市商城路229号 | *17019147 |
| B880005737 | 豫郑商网 | 郑州市百花路46号院 | *17005707 |
| B880007535 | 豫兴华行 | 郑州兴华南街1号 | *17015211 |
| B880007365 | 粤中石农 | 中山市石歧太平路241号 | *19807930 |
| B880006686 | 豫马铸造 | 郑州市郊区须水级圈李村 | *17011248 |
| B880006733 | 豫郑人信 | 郑州市人民路66号 | *17019349 |
| B880005648 | 豫巩百司 | 河南省巩县孝义镇寺后街45号 | *17048641 |
| B880006068 | 豫郑育实 | 郑州市农业路36号 | *17023703 |
| B880005402 | 豫省企协 | 郑州市纬二路23号 | *0005 |
| B880006270 | 豫省党刊 | 郑州市金水路18号 | *86995044 |
| B880006440 | 豫粮公司 | 郑州市优胜北路4号 | *17023612 |
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| B880005973 | 豫黄设物 | 郑州金水大道109号 | *17003598 |
| B880006644 | 豫都公司 | 郑州市二七区淮北街11号 | *16995722 |
| B880006474 | 粤深华润 | 深圳罗湖区红岭中路3号环宇大厦4 | *102398 |
| B880006652 | 豫农公司 | 郑州花园路28号 | *17005045 |
| B880007234 | 豫省投行 | 郑州市丰产路东段 | *86995253 |
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年七月八日
证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2008－51
三联商社股份有限公司
关于股份拍卖申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年7月2日，济南市中级人民法院（下称“济南市中院”）向公司下达了(2008)济中法执字第324—327号民事裁定书。济南市中院委托山东嘉禾国际拍卖有限公司，于2008年7月9日上午10时在济南市中院二楼新闻发布中心（济南市经二路1号）公开拍卖三联集团所持公司22,765,602股有限售条件的流通股股权。
因本次拍卖事项对公司影响较大，公司特申请股票连续停牌，直至披露相关信息为止。公司将遵照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的规定，密切关注该事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二零零八年七月八日