上海开开实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码： 600272     证券简称： 开开实业        编号：2008-014

　　900943                     开开B股

　　上海开开实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十九次会议于2008年7月 1日发出通知，2008年7月 9日上午9:30 在公司(地址:南京西路819号)召开。应到董事8名，实到董事8 名,3名监事及高级和其他管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、《关于同意公司全资子公司上海开开百货有限公司购买商铺的议案》

　　公司全资子公司上海开开百货有限公司，由于市政动迁、旧区改造等原因，南京西路商业网点被拆迁。为了弥补被拆迁的商业网点，确保公司的主营业务能力和企业发展后劲，现经公司董事会审议，通过决议如下：同意上海开开百货有限公司购买石门二路商铺和枣阳路商铺。石门二路商铺建筑总面积491平方米，总价约为2,210万元。枣阳路商铺建筑总面积199平方米，总价约为657万元。用于开设羊毛衫、衬衫店铺，公司董事会授权上海开开百货有限公司办理购买石门二路商铺和枣阳路商铺的相关事宜。

　　二、《开展公司治理专项活动及整改情况说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、《全面落实“通知”和会议精神，进一步提高公司规范水平》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月10日