袁隆平农业高科技股份有限公司
2008年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2008年7月9日上午9:30
2、会议召开地点：中国湖南省长沙市车站北路459号证券大厦九楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、主持人：董事长伍跃时先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有效表决权的股份数 80,044,320股，占公司总股本的31.76%。
四、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下普通决议：
（一）袁隆平农业高科技股份有限公司董事会换届选举及选举独立董事的议案
本次会议以累积投票方式对董事（不含独立董事）进行分项表决，出席股东及股东代理人持的股份总数为80,044,320股，拟选举董事（不含独立董事）席位数7名，股东及股东代理人对董事（不含独立董事）选举所持表决权总数为 560,310,240股；对独立董事候选人进行分项表决，出席股东及股东代理人持的股份总数为80,044,320股，拟选举独立董事席位数4名，股东及股东代理人对独立董事选举所持表决权总数为320,177,280股。
1、选举伍跃时先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
2、选举青先国先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
3、选举袁定江先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
4、选举颜卫彬先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
5、选举廖翠猛先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
6、选举Emmanuel ROUGIER先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
7、选举Augustin THIEFFRY先生为公司第四届董事会董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
8、选举孟国良先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
9、选举刘定华先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
10、选举许彪先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
11、选举邹定民先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
（二）袁隆平农业高科技股份有限公司监事会换届选举的议案
本次会议以累积投票方式对股东代表监事候选人进行分项表决，出席股东及股东代理人所持的股份总数为80,044,320股，拟选举股东代表监事席位数2名，股东及股东代理人对股东代表监事选举所持表决权总数为160,088,640股。
1、选举赵广纪先生为公司第四届监事会股东代表监事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
2、选举邓华凤先生为公司第四届监事会股东代表监事。
表决结果：80,044,320股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。
以上股东代表监事与由职工大会选举产生的职工代表监事李华军先生共同组成公司第四届监事会。（李华军先生简历详见附件）
五、律师对本次股东大会的法律意见
湖南启元律师事务所接受公司的委托，指派蔡波律师出席了公司于2008年7月9日在中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦九楼召开的2008年第一次（临时）股东大会，并对会议进行律师见证，出具法律意见如下：
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、袁隆平农业高科技股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年七月九日
附件:
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
李华军，男，1962年出生，大专学历。1986年6月至1995年4月在湖南省涟源市糖酒副食总公司工作，先后任会计、财务主管、财务部经理，1995年5月至1996年7月在湖南省涟源市审计师事务所工作，任审计部经理，1996年7月至2000年7月在深圳市华鹏会计师事务所工作，任专业标准部财务总审，2000年7月至2003年5月在深圳市众环会计师事务所工作，任审计部经理，2003年5月至2005年1月在长沙新大新集团有限公司工作，任审计部副总经理，2005年1月至今任本公司审计部经理。现任本公司职工代表监事。
李华军先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2008-029
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2008年7月9日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼会议室召开了第一次（临时）会议，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由伍跃时先生主持，经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
1、全体与会董事以11票同意，一致选举伍跃时先生为公司第四届董事会董事长。
2、全体与会董事以11票同意，一致选举袁定江先生为公司第四届董事会副董事长。
3、经董事长伍跃时先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘请袁隆平院士为公司第四届董事会名誉董事长。
4、经董事长伍跃时先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任颜卫彬先生为公司总裁。
5、经董事长伍跃时先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任彭光剑先生为公司董事会秘书。
6、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任袁定江先生为公司常务副总裁（兼）。
7、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任廖翠猛先生为公司副总裁。
8、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任Augustin THIEFFRY先生为公司副总裁。
9、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任王德纯先生为公司副总裁。
10、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任周丹女士为公司人事行政总监。
11、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任郭荣先生为公司财务总监。
12、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任龙和平先生为公司生产质控总监。
13、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任张德明先生为公司市场营销总监。
14、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任何久春先生为公司蔬菜产业总监。（兼任公司控股子公司湖南湘研种业有限公司董事长和总经理，其基本薪酬在该公司领取。）
15、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任刘健先生为公司棉油产业总监。（兼任公司控股子公司湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长和总经理，其基本薪酬在该公司领取。）
16、经总裁颜卫彬先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘任杨远柱先生为公司杂交水稻科研委员会主任。
17、经董事长伍跃时先生提名，全体与会董事以11票同意，一致同意聘请左连生先生为公司顾问。
公司独立董事孟国良先生、刘定华先生、许彪先生和邹定民先生对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
1、我们同意董事会聘任颜卫彬先生为总裁；聘任彭光剑先生为公司董事会秘书；聘任袁定江先生为公司常务副总裁；聘任廖翠猛先生为公司副总裁；聘任Augustin THIEFFRY先生为副总裁；聘任王德纯先生为公司副总裁；聘任周丹女士为人事行政总监；聘任郭荣先生为财务总监；聘任龙和平先生为生产质控总监；聘任张德明先生为市场营销总监；聘任何久春先生为蔬菜产业总监；聘任刘健先生为棉油产业总监；聘任杨远柱先生为杂交水稻科研委员会主任。
2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
公司高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○八年七月九日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
总裁及其他高级管理人员简历
总裁简历：
颜卫彬，男，1966年出生，工学学士，硕士研究生学历，MBA。曾任海南三湘进出口公司业务员，中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理，北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理，长沙新大新集团有限公司董事、总裁，长沙新大新置业有限公司董事，湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁。现任长沙新大新威迈农业有限公司董事，本公司董事、总裁。
董事会秘书简历：
彭光剑，男，1962年出生，在读MBA，副研究员。曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长，辐照开发室主任、所长助理，湖南省原子能农业应用研究所副所长。现任本公司董事会秘书。
副总裁及其他高级管理人员简历：
袁定江，男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计，珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办，珠海市人民政府办公室秘书。现任本公司副董事长兼常务副总裁。
廖翠猛，男，1965年出生，硕士研究生，MBA，研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理，湖南农业高新技术开发公司经营部经理，湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理，湖南农平杂交水稻种子公司总经理，国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记。现任本公司董事、副总裁，湖南隆平种业有限公司总经理。
Augustin THIEFFRY，男，1953年出生，法国国籍，1980年获法国国立南锡农业和食品产业学院（ENSAIA）农业工程师，1978年获法国里尔第三大学（University of Lille III）农业和食品技术硕士学位。1978年12月至1980年2月在法国国家兽医研究实验室（位于非洲西部国家塞内加尔的首都达喀尔）服兵役，负责Sangalkam试验农场（Senegal）的草料作物。1980年9月至1985年1月任VILMORIN股份有限公司（位于La Ménitré，邮编：49250）北欧与东欧区市场营销经理，1985年1月至1986年2月任职于VILMORIN Inc.（位于华盛顿特区），1986年2月至1990年3月任FERRY-MORSE种业公司（位于加利福尼亚Modesto）国际副总裁，1990年3月至1996年9月任VILMORIN股份有限公司（位于La Ménitré，邮编49250）总经理（首席执行官），1996年9月至1997年12月任利马格兰集团蔬菜花卉部业务部（位于法国Chappes）总经理，1998年至今任Pain JACQUET食品集团（位于Saint Michel sur Orge，系法国第二大面包生产集团。）首席执行官，2007年8月起任长沙新大新威迈农业有限公司董事。现任本公司董事、副总裁。
王德纯，男，1963年出生，博士，研究员。曾任湖南省作物研究所业务室主任，湖南省农科院科管处综合科科长、科管处副处长，湖南省园艺研究所所长，湖南园艺种苗中心总经理，湖南省农学会常务理事，本公司董事。现任本公司副总裁。
周丹，女，1965年出生，MBA，高级经济师，美国人力资源管理协会会员，曾在美国修学人力资源管理。曾任中国轻工业长沙设计院人力资源部副处长、处长，湖南电广传媒股份有限公司人力资源主管并负责国际业务部筹建工作，湖南泰阳证券有限责任公司人力资源总部总经理，湖南五强企业集团人力资源总监兼任五强管理学院执行副院长。现任本公司人事行政总监，湖南农业大学客座教授。
郭荣，男，1968年出生，硕士研究生学历。曾任华为技术深圳总部财务部和香港公司财务总监助理和财务项目经理，联想集团欧洲QDI（驻荷兰鹿特丹）海外资信控制经理，范梅勒糖果（中国）财务会计经理，创我科技财务总监兼常务副总裁。现任本公司财务总监。
龙和平：男，1965年出生，副研究员，在读EMBA。曾任湖南杂交水稻研究中心办公室副主任，湖南杂交水稻研究中心技术开发公司副经理，湖南农平杂交水稻种子公司常务副经理，本公司总裁助理。现任本公司生产质控总监，湖南隆平种业有限公司常务副总经理。
张德明：男，1965年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级农艺师。曾任湖南省种子集团公司副总经理，湖南亚华种业股份有限公司粮油分公司副总经理，湖南亚华种业股份有限公司营销部部长，本公司总裁助理，湖南隆平高科农平种业有限公司副总经理。现任本公司市场营销总监，湖南亚华种子有限公司董事长兼总经理，袁隆平农业高科技股份有限公司营销分公司总经理。
何久春，男，1965年出生，MBA，经济师。曾任湖南省蔬菜所办公室主任、公关部经理，湖南省蔬菜所副所长，新邵县人民政府副县长，湖南省农科院开发办副主任，本公司总裁助理。现任本公司蔬菜产业总监，湖南隆平高科蔬菜产业有限公司董事长，湖南湘研种业有限公司董事长、总经理。
刘健，男，1963年出生，本科学历，研究员。曾任湖南省农科院农经区划所研究室副主任、主任，湖南省农科院办公室副主任，湖南省农科院党办、院办主任。现任本公司棉油产业总监，湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理。
杨远柱，男，1962年出生，1981年7月毕业于湖南农业大学农学专业，研究员。曾任株洲市农科所副所长，湖南亚华种业科学研究院副院长。现任湖南亚华种业科学研究院院长，农业部高级专家库专家，湖南省作物学会常务理事，湖南省植物学会常务理事，湖南省种子协会理事，湖南省科技进步奖评审会委员，湖南省农作物品种审定委员会委员，湖南省超级稻研究协作组育种组副组长，湖南农业大学、湖南师范大学、湖南大学硕士生导师，本公司杂交水稻科研委员会主任委员。
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2008-30
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届监事会第一次(临时)会议于2008年7月9日上午在中国湖南长沙市车站北路459号证券大厦十楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会监事认真研究审议，形成如下决议：
全体监事会成员一致选举赵广纪先生为公司第四届监事会主席。
公司已于2008 年6月24日将赵广纪先生的简历刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○八年七月九日