浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600840　　　　　证券简称：新湖创业　　　　公告编号：临2008-19

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　二00八年度第三次临时股东大会决议公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第三次临时股东大会于2008年7月9日在杭州市体育场路田家桥2号5楼本公司会议室召开。会议由公司董事会召集，副董事长徐旦红主持。出席会议的股东及股东代表共 4 名，代表股份 138931938 股，占公司总股本的 45.69 %。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、经本次会议审议，通过《关于公司与新洲集团有限公司相互担保事宜》的议案。

　　互保项下贷款资金投向要符合国家产业政策，符合企业营业执照中许可的经营范围；互保期限内有效存续的贷款总额不超过人民币玖仟万元；提供贷款的主体须为银行或者其他具有合法贷款资质的机构（法律另有规定的除外）；贷款合同须在互保期限内签署；互保项下单笔借款到期日不超过互保期限截止日；互保期限自互保协议生效之日至2009年12月31日止。其中贷款合同包括与金融机构签订的授信合同，以及该授信合同项下分笔或者循环使用的贷款合同，也包括和金融机构间直接签订的贷款合同。

　　同意138931938股，占出席股东所持有效表决股份总数的 100 %；反对    0 股，占出席股东所持有效表决股份总数的 0 %；弃权    0 股，占出席股东所持有效表决股份总数的 0 %。

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二００八年七月九日