大冶特殊钢股份有限公司
监事辞职公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司监事会于2008年7月7日收到公司监事吴巨波先生的书面辞职报告，因工作变动原因，请求辞去其所担任的公司监事职务。公司监事会同意其辞职申请。
吴巨波先生的辞职没有导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作。根据《公司章程》的规定，公司监事会将在本年度内增补一名股东监事。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2008年7月9日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2008-014
大冶特殊钢股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008年7月7日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2008年7月9日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决，全票通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
由于工作调动的原因，王培熹先生请求辞去公司总会计师、公司董事会秘书职务。公司董事会同意其辞职申请，并对王培熹先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
经总经理提名，董事会同意聘任吴巨波先生为公司总会计师。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意指定吴巨波先生代行董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书后正式聘任。
公司独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为：董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2008年7月9日
附：公司新任高级管理人员简历
吴巨波先生，男，汉族，1965年5月出生，大学文化，高级会计师，曾任北满特钢筹资科科长、北兴特钢财务部部长、湖北新冶钢有限公司财务部部长、公司监事。