三安光电股份有限公司第六届第一次
董事会决议暨召开公司2008年
第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三安光电股份有限公司第六届第一次董事会于2008年7月9日上午9点在公司会议室召开。本次董事会已于2008年6月30日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事林秀成先生主持，会议审议通过了事项如下：
一、审议通过了经公司董事会推荐，选举林秀成先生担任公司第六届董事会董事长职务的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司第六届董事会下属委员会人员组成的议案；
1、审议选举林秀成先生、林科闯先生、管慎初先生、林志扬先生及黄美纯先生为董事会战略发展委员会成员，并选举林秀成先生担任董事会战略发展委员会主任；
2、审议选举林志扬先生、黄美纯先生、管慎初先生为董事会提名委员会成员，并选举林志扬先生担任董事会提名委员会主任。
3、审议选举林志扬先生、黄美纯先生、林科闯先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举林志扬先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。
4、审议选举马永义先生、林志扬先生、管慎初先生为董事会审计委员会成员，并选举马永义先生担任董事会审计委员会主任。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了提请公司股东大会授权董事会行使投资额度在5000万元（含5000万元）以下的投资决策权的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
四、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；
结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款如下：
1、修改《公司章程》第 六 条的内容，将原“公司的注册资本为：壹亿壹仟玖佰伍拾壹万陆仟肆佰陆拾肆元”，修改为“公司的注册资本为：贰亿肆仟陆佰壹拾捌万肆仟玖佰肆拾玖元”。
2、修改《公司章程》第十九条的内容，将原“公司总股本11951.6464万股，其中国有法人股5429.7 万股，社会法人股660.4万股，社会公众股5861.5464万股。”修改为“公司总股本24,618.4949万股，其中社会法人股17,584.6392万股（其中：福建三安集团有限公司持股54,297,000股，厦门三安电子有限公司持股114,945,392股），社会公众股7,033.8557股。”
3、修改《公司章程》第一百一十条的内容，将原“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。经股东大会授权，董事会可以行使投资额在3000万元人民币以下（含3000万元）的投资决策权。”修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。经股东大会授权，董事会可以行使投资额在5,000万元人民币以下（含5,000万元）的投资决策权。”
4、修改《公司章程》第一百二十四条的内容，将原：“公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理3名,由董事会聘任或解聘”修改为“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘”。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
五、审议通过了经董事长提名，决定继续聘任林科闯先生担任公司总经理职务，继续聘任易声泽先生担任公司第六届董事会秘书职务，继续聘任李雪炭先生担任公司证券事务代表的议案；
另经总经理提名，继续聘任郭志刚先生、吴志强先生担任公司副总经理职务，继续聘任黄智俊先生担任财务总监职务 (截止目前，林科闯先生、黄智俊先生、郭志刚先生、吴志强先生已经辞去在厦门三安电子有限公司所有职务)。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
上述第三、四项议案须经公司股东大会审议通过。
六、审议通过了召开公司2008年第五次临时股东大会的议案。
1、定于2008年7月25日上午9点30分在公司一楼会议室（福建省厦门市吕岭路1721-1725号）召开2008年第五次临时股东大会。
2、审议内容：
（1）审议厦门市三安光电科技有限公司利用3.45亿元资本公积金转增股本，并提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案；
（2）审议提请公司股东大会授权董事会行使投资额度在5000万元（含5000万元）以下的投资决策权的议案；
（3）审议修改《公司章程》部分条款的议案；
3、会议出席对象：
（1）、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
（2）、截止2008年7月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
4、会议登记办法：
（1）、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
（3）、拟出席会议的股东请于2008年7月24日前到公司证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
5、与会股东食宿费、交通费自理。
6、联系方式：
（1）、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号
邮政编码：434000
（2）、联系电话：（0716）4138696
联系人：李雪炭 周 吉
传真：（0716）4138696
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二OO八年七月九日
附： 授 权 委 托 书
兹委托 先生代表我单位/个人出席三安光电股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
证券代码：600703 股票简称： ST天颐 编号：临2008-049
三安光电股份有限公司
第六届第一次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三安光电股份有限公司第六届第一次监事会于2008年7月9日上午11点在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2008年6月30日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事柯永瑞先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了经公司监事会研究，选举柯永瑞先生为公司第六届监事会主席的议案；
表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权
二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权
上述第二项议案须提交公司股东大会审议。
另经公司2008年6月召开公司职工代表大会审议通过选举王笃祥先生（个人简历附后）担任公司第六届监事会职工监事，与公司2008年6月24日召开的2007年年度股东大会审议通过的两名监事组成公司第六届监事会。
特此公告
三安光电股份有限公司监事会
二00八年七月九日
附：个人简历：
王笃祥 ：男，工程师，1973年5月出生， 1998年6月毕业于兰州大学半导体器件与微电子学专业，获学士、硕士学位；1998年7月-2002年8月，在兰州大学物理系工作，主要参与了国家科技攻关项目“电力SITH的研制”；2002年9月至今，在厦门三安电子有限公司工作，现任厦门市三安光电科技有限公司外延生产部经理。