中国服装股份有限公司关于上海中纺联
纺织服装有限公司51％股权挂牌出售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司控股子公司中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联）拟挂牌出售其持有的上海中纺联纺织服装有限公司（以下简称“上中联”）51％股权。
该事项经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。中纺联拟在上海联合产权交易所挂牌出售上中联51％的股权。
二、交易对方介绍
因本次股权转让采用公开挂牌出售方式，交易对方尚不确定。
三、交易标的基本情况
上中联基本情况：上中联成立于2000年，注册资本为500万元人民币，股权结构为：中纺联持有股权255万元，占总股权的51％；上海聚润纺织品有限公司持有股权245万元，占总股权的49％。截止2007年底，该公司经营规模为年进出口额3500-4000万元美金，利润180万元人民币左右。
经上海上咨会计师事务所有限公司审计（出具了上咨会审2【2008】第648号审计报告），上中联2008年5月31日资产状况如下；
| 项目 | 2008.5.31 |
| 资产总额 | 5718.52 |
| 负债总额 | 4863.24 |
| 净资产 | 855.28 |
| 主营业务收入 | 12504.22 |
| 营业利润 | -146.02 |
| 净利润 | -166.55 |
经上海银信汇业资产评估有限公司评估（出具了沪银信汇业评报字【2008】第1069号评估报告书），上中联于评估基准日2008年5月31日的全部股东权益评估价值为人民币捌佰壹拾捌万陆仟柒佰壹拾陆元肆角玖分（RMB 8,186,716.49元）。
评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
| 项目 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增减率% |
| 流动资产 | 5,638.13 | 5,638.13 | 5,579.19 | -58.94 | -1.05 |
| 固定资产 | 68.79 | 68.79 | 91.10 | 22.31 | 32.43 |
| 其他资产 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 32.43 | |
| 资产总计 | 5,718.53 | 5,718.53 | 5,681.90 | -36.63 | -0.64 |
| 流动负债 | 4,863.24 | 4,863.24 | 4,863.23 | -0.01 | |
| 负债合计 | 4,863.24 | 4,863.24 | 4,863.23 | -0.01 | |
| 净资产 | 855.28 | 855.28 | 818.67 | -36.61 | -4.28 |
四、交易定价政策：
上中联51％股权以上述审计、评估后的净资产为基础，结合上中联的经营状况，拟以464.1万元的价格在上海联合产权交易所挂牌出售。
五、涉及出售的其他安排
本次出售股权不涉及其他人员安置、土地租赁等其他安排。
七、出售资产的目的和对本公司的影响
目的：为应对日趋激烈的市场竞争，集中有限资金开拓新的经营领域
对本公司的影响：若上述股权于本年度按挂牌价格转让成功，对中纺联和本公司利润影响较小。
附件：
1、上海上咨会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（上咨会审2【2008】第648号）
2、上海银信汇业资产评估有限公司出具的《上海中纺联纺织服装有限公司企业价值评估报告书》（沪银信汇业评报字【2008】第1069号）
特此公告。
中国服装股份有限公司
2008年7月10日
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2008－035
中国服装股份有限公司关于第三届
董事会第三十九次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2008年7月10日以通讯方式召开。应到董事9人，实到 人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、从培育、李晓红、高建幸、许坤元、张承缨，张建春，董事张明富缺席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于上海中纺联纺织服装有限公司51％股权挂牌出售的议案》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
同意公司控股子公司中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联）挂牌出售其持有的上海中纺联纺织服装有限公司（以下简称“上中联”）51％股权。经上海上咨会计师事务所有限公司审计（出具了上咨会审2【2008】第648号审计报告），上中联2008年5月31日资产总额5718.52万元，净资产855.28万元，净利润-166.55万元；经上海银信汇业资产评估有限公司评估（出具了沪银信汇业评报字【2008】第1069号评估报告书），上中联于评估基准日2008年5月31日的全部股东权益评估价值为人民币捌佰壹拾捌万陆仟柒佰壹拾陆元肆角玖分（RMB 8,186,716.49元）。上中联51％股权以上述审计、评估后的净资产为基础，结合上中联的经营状况，拟以464.1万元的价格在上海联合产权交易所挂牌出售。
二、审议通过了《关于召开公司2008 年第四次临时股东大会的议案》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
第三届董事会第三十八次会议审议通过了2008年第四次临时股东大会的召开时间，本次董事会就上述临时股东大会的召开地点等具体事项予以确定（详见《中国服装股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国服装股份有限公司
2008年7月10日
股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2008-036
中国服装股份有限公司关于召开
2008年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年7月28日上午10时
2、召开地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
（二）、会议审议事项
审议《关于本公司与汉帛（中国）有限公司进行资产置换的议案》。
上述议案的详细情况，请见2008年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网络上的关于资产置换的关联交易公告。
（三）、出席对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)本公司聘请的律师；
(3)截止2008年7月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
（四）、会议登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2008年7月24日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：深圳市福田区梅林路63 号万科建筑研究中心董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）、股东大会联系方式
联系地址：北京市建国路99号中服大厦2009室（邮编：100020）
联系电话：（010）65817498
传真：(010)65812413
联系人：刘定国 张卉
邮政编码：100020
（六）、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2008年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
中国服装股份有限公司
2008年7月10日