厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600193     证券简称：创兴置业     编号：临2008－023号

　　厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月9日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。经与会董事审议，会议审议通过如下事项：

　　一、关于同意签署《厦门创兴置业股份有限公司与厦门博纳科技有限公司之发行股份购买资产框架协议》的议案；

　　公司关联董事郭恒达先生、郑玉蕊女士对本项议案回避表决；非关联董事蒲晓东先生、魏原先生、严曙先生、黄毅杰先生、林德俊先生、雷震球先生和黄晓良先生一致同意通过此项议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《厦门创兴置业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》；

　　公司关联董事郭恒达先生、郑玉蕊女士对本项议案回避表决；非关联董事蒲晓东先生、魏原先生、严曙先生、黄毅杰先生、林德俊先生、雷震球先生和黄晓良先生一致同意通过此项议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2008年7月9日