安徽全柴动力股份有限公司对外投资公告
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重要内容提示：
1、投资标的：本公司拟对安徽天利动力股份有限公司（以下简称“天利公司”）增资扩股。
2、投资金额及比例：增资2000万元人民币，增资后本公司占天利公司增资扩股后出资比例为80.2%。
一、投资概述
天利公司为本公司的控股子公司，由本公司与其他16位股东共同投资设立。2008年7月4日，天利公司召开临时股东会审议通过了融资议案，即在天利公司2008年6月30日每股净资产的基础上，以每股1元向其股东融资2000-3000万元。本公司拟投入2000万元对天利公司增资，其他16位股东不进行增资。天利公司及其他16位股东与本公司不构成关联关系，因此本增资不构成关联交易。
本公司于2008年7月11日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增资安徽天利动力股份有限公司的议案》。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据本公司章程的规定，本投资无需经过公司股东大会批准。
二、天利公司基本情况
天利公司成立于2006年12月12日，经营范围为柴油机、工程机械、发电机组、拖拉机、农用机械及其配件生产、销售。现天利公司注册资本8000万元，公司出资6020万元，占总资本的75.25％。2008年4月份天利公司正式投产运营。截至2008年6月30日，天利公司资产总额为10899万元，负债总额为3025万元，净资产为7874万元，每股净资产为0.98元。2008年4—6月份实现营业收入212万元，净利润-201.26万元。
三、增资后的股权比例
本次增资后，天利公司注册资本由8000万元变更为10000万元，本公司持股数由6020万股变更为8020万股，本公司持股比例由75.25%变更为80.2%。
四、对外投资对公司的影响
1、资金来源：自有资金。
2、对公司的影响：本投资可进一步提高公司对天利公司的控制权，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
五、备查文件目录
1、《安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十一日