江苏双良空调设备股份有限公司
三届四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年7月1日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届四次董事会会议的通知，会议于2008年7月11日在江阴国际大酒店召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，董事耿鸣先生因出差在外未能参加本次会议，委托董事马培林先生参会并代为表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《关于审议并披露2008年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司2008年半年度报告全文及其摘要请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
（2）审议公司《关于改聘公司总经理的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
同意朱宏清先生因工作原因辞去公司总经理职务，改聘节连山先生担任公司总经理,节连山先生简历请见附件。
（3）审议公司《关于同意徐金礼先生辞去公司副总经理职务的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
董事会批准徐金礼先生因个人原因辞去公司副总经理一职。
（4）审议公司董事会《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司2008年上半年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
（5）审议公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司《募集资金管理办法（修订稿）》具体内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○八年七月十四日
附件一：
节连山先生 男，1963年10月出生，本科学历，工程师。1985年毕业于内蒙古大学，获理学士学位。1995年加入江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司，历任信息中心主任、销售总监、公司副总经理，2007年5月加入江苏双良氨纶有限公司，担任副总经理。
证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2008-17
江苏双良空调设备股份有限公司
三届四次监事会决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司三届四次监事会会议于2008年7月11在江阴国际大酒店召开。会议应到监事5名, 实到监事5名。会议由监事会主席陈强先生主持, 经审议一致通过了以下议案：
一、《关于审议公司2008年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2008年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
公司2008年上半年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○八年七月十四日