航天晨光股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为264,387股
● 本次有限售条件的流通股原应于2008年2月15日上市流通，实际上市日期推迟到2008年7月18日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年1月20日经相关股东会议通过，以2006年2月13日作为股权登记日实施，于2006年2月15日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的特别承诺：
公司控股股东南京晨光集团有限责任公司对股份禁售期作出特别承诺，即所持有的原航天晨光非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
2、股东承诺的履行情况：有关股东均严格履行了其作出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是
2007年2月15日，公司五家原非流通股股东持有的有限售条件流通股2,943,808股上市流通，公司股本结构发生变化。情况如下：
| 单位：股 | 限售股份第一次流通前 | 变动数 | 限售股份第一次流通后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 155,030,014 | -2,535,204 | 152,494,810 |
| 3、境内自然人持有股份 | 672,986 | -408,599 | 264,387 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 155,703,000 | -2,943,803 | 152,759,197 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 144,000,000 | 2,943,803 | 146,943,803 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 144,000,000 | 2,943,803 | 146,943,803 | |
| 股份总额 | 299,703,000 | 0 | 299,703,000 |
2007年3月28日，公司增发新股24,700,000股，公司股本结构发生变化，情况如下：
| 股本类型 | 发行前 | 增加的股份数额（股） | 发行后 | ||
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | ||
| 有限售条件的流通股 | 152,759,197 | 50.97 | 13,646,024 | 166,405,221 | 51.30 |
| 无限售条件的流通股 | 146,943,803 | 49.03 | 11,053,976 | 157,997,779 | 48.70 |
| 合计 | 299,703,000 | 100.00 | 24,700,000 | 324,403,000 | 100.00 |
2007年4月28日，增发形成的锁定股13,646,024股上市,公司股本结构发生变化，情况如下：
| 股本类型 | 增发锁定股上市前 | 增加的股份数额（股） | 增发锁定股上市后 | ||
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | ||
| 有限售条件的流通股 | 166,405,221 | 51.30 | -13,646,024 | 152,759,197 | 47.09 |
| 无限售条件的流通股 | 157,997,779 | 48.70 | 13,646,024 | 171,643,803 | 52.91 |
| 合计 | 324,403,000 | 100.00 | 0 | 324,403,000 | 100.00 |
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
2007年2月15日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，公司五家原非流通股股东持有的有限售条件流通股比例发生变化。具体变化，情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份 数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份 数量 |
| 1 | 南京晨光集团有限责任公司 | 152,494,810 | 50.88 | 0 | 152,494,810 |
| 2 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 1,734,034 | 0.58 | 1,734,034 | 0 |
| 3 | 南京南瑞集团公司 | 801,170 | 0.27 | 801,170 | 0 |
| 4 | 万来源 | 320,470 | 0.11 | 320,470 | 0 |
| 5 | 杜尧 | 320,468 | 0.11 | 80,117 | 240,351 |
| 6 | 李英德 | 32,048 | 0.01 | 8,012 | 24,036 |
| 合计 | 155,703,000 | 51.96 | 2,943,803 | 152,759,197 | |
2007年3月28日，公司增发新股24,700,000股，原非流通股东南京晨光集团有限责任公司、杜尧、李英德持有有限售条件流通股未发生变化；增发股东中，11位新增股东持有13,646,024股为限售流通股,锁定期一个月，到2007年4月28日流通。
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于航天晨光股份有限公司限售股份上市流通的核查意见（二）》，认为公司限售股份持有人均严格履行了股权分置改革时所作出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为264,387股；
2、本次有限售条件的流通股原应于2008年2月15日上市流通，实际上市日期推迟到2008年7月18日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 南京晨光集团有限责任公司 | 152,494,810 | 47.01 | 0 | 152,494,810 |
| 2 | 杜尧 | 240,351 | 0.074 | 240,351 | 0 |
| 3 | 李英德 | 24,036 | 0.007 | 24,036 | 0 |
| 合计 | 152,759,197 | 47.09 | 264,387 | 152,494,810 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
因杜尧和李英德分别为公司董事长和独立董事，其持有的有限售股份禁售期满后，仍按照《公司法》和公司章程的有关规定予以锁定，每年安排不超过25%的股份上市流通。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年2月15日股改法定限售期满后，公司部分有限售条件股份解除限售上市明细如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 南京晨光集团有限责任公司 | 152,494,810 | 50.88 | 0 | 152,494,810 |
| 2 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 1,734,034 | 0.58 | 1,734,034 | 0 |
| 3 | 南京南瑞集团公司 | 801,170 | 0.27 | 801,170 | 0 |
| 4 | 万来源 | 320,470 | 0.11 | 320,470 | 0 |
| 5 | 杜尧 | 320,468 | 0.11 | 80,117 | 240,351 |
| 6 | 李英德 | 32,048 | 0.01 | 8,012 | 24,036 |
| 合计 | 155,703,000 | 51.96 | 2,943,803 | 152,759,197 | |
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 152,494,810 | 0 | 152,494,810 |
| 2、境内自然人持有股份 | 264,387 | -264,387 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 152,759,197 | -264,387 | 152,494,810 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 171,643,803 | +264,387 | 171,908,190 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 171,643,803 | +264,387 | 171,908,190 | |
| 股份总额 | 324,403,000 | 324,403,000 |
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2008年7 月15日