中储发展股份有限公司四届三十一次董事会决议公告
2008年07月15日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2008-019号
中储发展股份有限公司
四届三十一次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届三十一次董事会会议通知于2008年7月4日以电子文件方式发出,会议于2008年7月14日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,在京董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,亲自出席会议的董事6名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议;不在京董事以通讯表决方式召开,共4名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于对洛阳分公司钢材市场A区进行改造的议案》
决定投资602.7万元,对钢材市场A区进行改造,项目建设总建筑面积662.4平方米。改造完成后,预计年营业收入160万元,营业成本38.7万元,税后利润91万元,投资回收期约6年。
二、审议通过了《关于停建西安分公司交易D区投资项目、扩建交易B区的议案》
决定停建交易D区投资项目(原投资额3322.85万元),调整为扩建交易B区项目。项目改造18#、19#库共计总面积6800平方米,总投资385.05万元。改造完成后,预计营业收入415.9万元,营业成本77.5万元,税后利润253.8万元,投资回收期1.75年。
三、审议通过了《关于同意公司在浙商银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在浙商银行天津分行办理最高额为3.5亿元人民币的综合授信额度,授信品种包括进口信用证、进口押汇、出口信用证打包贷款,其中进口押汇额度不超过3亿元,期限一年。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年7月14日