大唐电信科技股份有限公司
第四届第十六次董事会决议公告暨召开2008年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2008年7月9日以邮件方式向全体董事发出第四届第十六次董事会会议通知，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议于2008年7月9日至14日以通讯方式召开。会议经审议做出如下决议：
一、同意《关于公司2004年度报告会计差错更正的议案》。具体内容详见《关于公司2004年度报告会计差错更正的公告》。.
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、非关联方董事一致同意《关于公司关联交易的议案》，具体内容详见《公司关联交易公告》，独立董事意见附后。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、同意《关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，该事项还需提交2008年第二次临时股东大会审议，具体内容详见《公司对外担保计划公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、同意《2008年高级管理人员考核激励办法》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、同意《关于赵纶辞去公司副总经理的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、同意《关于赵纶辞去公司董事的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、同意《关于补选李珠袁为公司董事候选人的议案》，董事会提名李珠袁先生为第四届董事侯选人并提交公司2008年第二次临时股东大会审议。独立董事意见附后。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、同意《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下 ：
关于召开2008年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间
2008年8月 5日上午9：00—10：30
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议内容
1. 关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
2. 关于选举李珠袁先生为公司董事的议案
3. 关于选举景俊喜先生为公司监事的议案
（四）会议出席人员
1．2008年7月30日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2008年8月1日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市海淀区学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年7月15日
附件1：董事候选人简历
李珠袁，男，48岁，中共党员，研究生同等学历，高级工程师，曾在普天首信通信设备厂(集团)、北京首信股份有限公司工作，曾任普天首信通信设备厂(集团)厂长助理、副厂长，北京首信股份有限公司董事兼常务副总裁，现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。
附件2：大唐电信科技股份有限公司独立董事意见
大唐电信科技股份有限公司第四届第十六次董事会审议通过了《关于公司关联交易的议案》和《关于增补李珠袁为公司董事候选人的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》及《公司章程》等文件,我们作为公司的独立董事,现发表如下意见：
1、同意《关于公司关联交易的议案》。同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司与兴唐通信科技有限公司进行的身份证加密软件采购的关联交易。交易的定价政策为市场定价。我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
2．同意《关于增补李珠袁为公司董事候选人的议案》。我们认为在本次议案中,选举李珠袁先生为公司董事候选人的聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；同时，经审阅李珠袁先生的个人履历, 认为他具备与其行使职权相适应的任职条件,同意公司董事会相关决议。
独立董事： 宁向东 蒋占华 王文博
2008年7月15日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-040
大唐电信科技股份有限公司
关于公司2004年度报告会计
差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年5月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）对大唐电信科技股份有限公司（以下简称本公司）下达了《中国证券监督管理委员会[2008]28号行政处罚决定书》（以下简称处罚决定书），处罚决定书提到：“大唐电信在2004年年度报告公开披露的2004年度利润总额为62,385,759.04元。但大唐电信在2004年通过费用资本化、少提资产减值准备、不当确认投资收益等方式，虚增该年度利润总额共计37,186,597.53元。” 据此，本公司专门组织人员认真核实，进行相关会计差错更正，并已经公司第四届第十六次董事会审议通过。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（证监会计字【2003】16号），对会计差错更正事项公告如下：
一、会计差错更正事项
（一）处罚决定书中提到：“在2004年12月30日，通过账务调整，将支付招商证券570万元财务顾问费和支付北京欣怡永辉广告有限公司150万元广告费从“管理费用”科目调整到“在建工程——北京永丰产业园项目”科目，少计当期管理费用720万元。”
经本公司认真核实，2004年本公司与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）就本公司子公司大唐电信（控股）有限公司（以下简称大唐控股）向华平创业投资有限公司（以下简称华平投资）发行可转换债券事项，签订私募融资与财务顾问协议，当年支付招商证券5,700,000.00元，并计入管理费用；同年，本公司与北京欣怡永辉广告有限公司签订形象宣传服务协议，当年支付服务费用1,500,000.00元，并计入管理费用。当年由于本公司认为上述事项与北京永丰产业园项目（以下简称永丰园项目）有关，因此在2004年12月30日将上述费用转入在建工程－永丰园项目。2005年5月永丰园项目达到预定可使用状态，从2005年6月开始计提折旧。上述事项影响2005年多计提折旧115,200.00元、2006年多计提折旧197,485.71元、2007年多计提折旧197,485.71元。
根据核实情况，本公司认为永丰园项目是本公司在建工程项目行为，发行可转换债券是大唐控股的行为，本公司支付的发行可转换债券的财务顾问费用与永丰园项目无直接关系；支付广告宣传费用从协议上看与永丰园项目无直接关系。上述费用均不应计入本公司的在建工程－永丰园项目中。
更正上述会计差错对2004年、2005年、2006年及2007年合并报表的影响如下表：
| 一、资产负债表 | ||||
| 项目 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 |
| 固定资产 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |
| 累计折旧 | -115,200.00 | -312,685.71 | -510,171.42 | |
| 固定资产净额 | -7,084,800.00 | -6,887,314.29 | -6,689,828.58 | |
| 在建工程 | -7,200,000.00 | |||
| 资产总额 | -7,200,000.00 | -7,084,800.00 | -6,887,314.29 | -6,689,828.58 |
| 未分配利润 | -7,200,000.00 | -7,084,800.00 | -6,887,314.29 | -6,689,828.58 |
| 所有者权益总额 | -7,200,000.00 | -7,084,800.00 | -6,887,314.29 | -6,689,828.58 |
| 二、利润表 | ||||
| 项目 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 管理费用 | 7,200,000.00 | -115,200.00 | -197,485.71 | -197,485.71 |
| 净利润 | -7,200,000.00 | 115,200.00 | 197,485.71 | 197,485.71 |
（二）处罚决定书中提到：“在编制2004年合并报表时，通过账务调整，将2004年大唐电信（控股）有限公司向华平创业投资有限公司旗下八家公司定向发行可转换债券相关法律服务的注册及中介费用（主要包括法律咨询、登记注册、文件翻译、打印等费用）10,463,225.90元，从‘财务费用’科目调整到‘长期股权投资’科目，少计当期财务费用10,463,225.90元。”
大唐电信（控股）有限公司（以下简称大唐控股）在2004年向华平投资发行可转换债券，按照《认购协议》的“先决条件”规定，募集资金，主要用于大唐控股向本公司购买大唐微电子技术有限公司股权，因此将为之发生的筹资实施、股权过户、股权质押鉴证等相关手续费用（主要包括法律咨询、登记注册、文件翻译、打印等费用）合计USD1,261,218.08视为大唐控股为取得对大唐微电子技术有限公司股权所发生费用计入购买大唐微电子技术有限公司股权的投资成本。
经过对上述事项认真核实，根据2004年执行的《企业会计制度》和《企业会计准则—投资》有关规定，以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本，本公司认为上述相关费用不属于准则规定可计入初始投资成本的投资成本范围。
更正该项会计差错对2004年、2005年、2006年及2007年合并会计报表的影响如下表：
| 一、资产负债表 | ||||
| 项目 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 |
| 长期股权投资 | -9,241,430.49 | 416,975.78 | ||
| 商誉 | -4,833,902.88 | -4,833,902.88 | ||
| 资产总额 | -9,241,430.49 | 416,975.78 | -4,833,902.88 | -4,833,902.88 |
| 未分配利润 | -10,321,491.31 | 421,745.56 | -4,833,902.88 | -4,833,902.88 |
| 外币报表折算差额 | -4,769.78 | |||
| 少数股东权益 | 1,080,060.82 | |||
| 所有者权益总额 | -9,241,430.49 | 416,975.78 | -4,833,902.88 | -4,833,902.88 |
| 二、利润表 | ||||
| 项目 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 财务费用 | 10,438,471.44 | -3,556,931.05 | ||
| 投资收益 | 116,980.13 | 421,745.56 | ||
| 少数股东损益 | 1,080,060.82 | |||
| 净利润 | -9,241,430.49 | 421,745.56 | 3,556,931.05 | |
| 归属于母公司净利润 | -10,321,491.31 | 421,745.56 | 3,556,931.05 | |
相关调整依据说明：
1．2004年大唐控股从本公司购买31.71%的大唐微电子股权，并纳入本公司的合并报表范围，2005年12月本公司对大唐控股不再具有控制权，不纳入2005年本公司的合并报表范围，2006年本公司重新取得对大唐控股的控制权，纳入2006年本公司的合并报表范围，2006年大唐控股又将持有的31.71%的大唐微电子的股权转让给本公司。
2．在编制2004年大唐（香港）有限公司的合并报表时，按1美元=8.2765元人民币的汇率将大唐控股募集资金所发生的相关法律服务的注册及中介费用共计1,261,218.08美元折算成10,438,471.44元人民币，比处罚决定书涉及的金额10,463,225.90元少24,754.46 元，此差异是折算汇率不一致产生的。
（三）处罚决定书中提到：“2004年底对重庆通信实业发展有限公司、资阳广播电视网络有限公司、沈阳北泰方向集团有限公司及湖南广联广电信信息网络有限公司等四家非关联方客户的应收款项计提的坏账准备比例均小于公司会计政策规定的计提比例，少计当期管理费用6,884,298.36元。”
经本公司认真核实上述四家客户应收款项的账龄及已计提坏账准备后，认为2004年本公司对四家公司应收款项按当年会计政策应计提 11,636,445.80元，实际已计提4,752,147.44 元，应补提6,884,298.36元，其中：应收账款应补提 6,434,975.08 元，其他应收款应补提449,323.28 元。
更正此项会计差错对2004年、2005年、2006年及2007年合并报表的影响如下表：
| 一、资产负债表 | ||||
| 项目 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 |
| 应收账款 | -6,434,975.08 | |||
| 其他应收款 | -449,323.28 | |||
| 资产总额 | -6,884,298.36 | |||
| 未分配利润 | -6,884,298.36 | |||
| 所有者权益总额 | -6,884,298.36 | |||
| 二、利润表 | ||||
| 项目 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 管理费用 | 6,884,298.36 | -6,884,298.36 | ||
| 净利润 | -6,884,298.36 | 6,884,298.36 | ||
相关调整说明：
1．2005年本公司按照会计政策对重庆通信实业发展有限公司的债权全额计提了坏账准备，因此2004年补提坏账准备后应将2005年已经计提的相应金额全部冲回。
2．2006年4月17日，公司股东会审议通过了《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》，本公司与电信科学技术研究院进行资产置换，交易定价政策是以2005年9月30日为评估基准日的评估值作为定价基础，按市场公允价格成交。置换的债权包括资阳广播电视网络有限公司、沈阳北泰方向集团有限公司和湖南广联广电信信息网络有限公司三家债权，且三家债权评估值与账面原值一致，因此2004年补提坏账准备后应将2005年已经计提的相应金额全部冲回。
（四）处罚决定书中提到；“在未能取得合作项目收益结算充足依据的情况下，不当确认2004年度投资收益12,639,073.27元。”
2001年12月本公司出资100,000,000.00元与沈阳东大房屋开发有限公司（以下简称沈阳东大）进行项目合作。2002年12月本公司收回本金并确认当年投资收益12,639,073.27元。2003年本公司对此投资收益进行会计差错更正处理，转入其他应付款12,639,073.27元。
2004年本公司依据沈阳东大的《项目合作协议书终止通知》，将其他应付款12,639,073.27元再次确认2004年投资收益。
经认真核实，本公司认为，2004年依据沈阳东大出具的《项目合作协议终止通知》确认投资收益的依据不充分，应予以调整：
2004年末，因本公司与沈阳东大仍存在未了结的债权债务事项,故应暂挂其他应付款。
2006年末，公司与沈阳东大的未了结事项均处理完毕；经确认公司和沈阳东大已不存在任何债权债务关系，该其他应付款已无需支付，应于2006年转入资本公积。
更正该项会计差错对2004年、2005年、2006年及2007年合并报表影响如下表：
| 一、资产负债表 | ||||
| 项目 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 |
| 其他应付款 | 12,639,073.27 | 12,639,073.27 | ||
| 资本公积 | 12,639,073.27 | 12,639,073.27 | ||
| 未分配利润 | -12,639,073.27 | -12,639,073.27 | -12,639,073.27 | -12,639,073.27 |
| 所有者权益总额 | -12,639,073.27 | -12,639,073.27 | 0.00 | 0.00 |
| 二、利润表 | ||||
| 项目 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 投资收益 | -12,639,073.27 | |||
| 净利润 | -12,639,073.27 | |||
二、四项会计差错更正对母公司及合并报表的影响
1．2004年会计差错更正对母公司报表相关项目的影响
| 一、资产负债表 | ||||
| 项目 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 |
| 应收账款 | -6,434,975.08 | |||
| 其他应收款 | -449,323.28 | |||
| 固定资产 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |
| 累计折旧 | -115,200.00 | -312,685.71 | -510,171.42 | |
| 固定资产净额 | -7,084,800.00 | -6,887,314.29 | -6,689,828.58 | |
| 在建工程 | -7,200,000.00 | |||
| 资产总额 | -14,084,298.36 | -7,084,800.00 | -6,887,314.29 | -6,689,828.58 |
| 其他应付款 | 12,639,073.27 | 12,639,073.27 | ||
| 资本公积 | 12,639,073.27 | 12,639,073.27 | ||
| 未分配利润 | -26,723,371.63 | -19,723,873.27 | -19,526,387.56 | -19,328,901.85 |
| 所有者权益总额 | -26,723,371.63 | -19,723,873.27 | -6,887,314.29 | -6,689,828.58 |
| 二、利润表 | ||||
| 项目 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 管理费用 | 14,084,298.36 | -6,999,498.36 | -197,485.71 | -197,485.71 |
| 投资收益 | -12,639,073.27 | |||
| 净利润 | -26,723,371.63 | 6,999,498.36 | 197,485.71 | 197,485.71 |
2．2004年会计差错更正对合并报表相关项目的影响
| 一、资产负债表 | ||||
| 项目 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 |
| 应收账款 | -6,434,975.08 | |||
| 其他应收款 | -449,323.28 | |||
| 固定资产 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |
| 累计折旧 | -115,200.00 | -312,685.71 | -510,171.42 | |
| 固定资产净额 | -7,084,800.00 | -6,887,314.29 | -6,689,828.58 | |
| 在建工程 | -7,200,000.00 | |||
| 长期股权投资 | -9,241,430.49 | 416,975.78 | ||
| 商誉 | -4,833,902.88 | -4,833,902.88 | ||
| 资产总额 | -23,325,728.85 | -6,667,824.22 | -11,721,217.17 | -11,523,731.46 |
| 其他应付款 | 12,639,073.27 | 12,639,073.27 | ||
| 资本公积 | 12,639,073.27 | 12,639,073.27 | ||
| 未分配利润 | -37,044,862.94 | -19,302,127.71 | -24,360,290.44 | -24,162,804.73 |
| 外币报表折算差额 | -4,769.78 | |||
| 少数股东权益 | 1,080,060.82 | |||
| 所有者权益总额 | -35,964,802.12 | -19,306,897.49 | -11,721,217.17 | -11,523,731.46 |
| 二、利润表 | ||||
| 项目 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| 管理费用 | 14,084,298.36 | -6,999,498.36 | -197,485.71 | -197,485.71 |
| 财务费用 | 10,438,471.44 | -3,556,931.05 | ||
| 投资收益 | -12,522,093.14 | 421,745.56 | ||
| 少数股东损益 | 1,080,060.82 | |||
| 净利润 | -35,964,802.12 | 7,421,243.92 | 3,,754,416.766 | 197,485.71 |
| 归属于母公司的净利润 | -37,044,862.94 | 7,421,243.92 | 3,,754,416.766 | 197,485.71 |
三、更正报告说明及会计师事务所名称
北京立信会计师事务所已出具《关于大唐电信科技股份有限公司对＜中国证券监督管理委员会[2008]28号行政处罚决定书＞作出会计差错更正的专项审核说明》。
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年7月15日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-041
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第四届第十六次董事会审议批准，同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司与兴唐通信科技有限公司进行的身份证加密软件采购的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、兴唐通信科技股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：5880万元；主营业务：制造商用密码产品等。
2、大唐微电子技术有限公司
该公司为本公司控股子公司。成立于2001年3月；注册资本12,000万元；主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等。
三、关联交易标的基本情况
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 购置身份证加密软件v1.0 | 249.50 |
| 小计 | 249.50 |
四、关联交易定价政策
按照市场价格确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事宁向东、蒋占华和王文博就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意《关于公司关联交易的议案》。同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司与兴唐通信科技有限公司进行的身份证加密软件采购的关联交易。交易的定价政策为市场定价。我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第四届第十六次董事会会议决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年7月15日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：2008-042
大唐电信科技股份有限公司
对外担保计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和西安大唐电信有限公司；
● 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过44000万元人民币；
● 本公司无逾期对外担保；
● 本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第四届第十六次董事会会议于2008年7月14日通过决议，批准公司为控股子公司大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和西安大唐电信有限公司提供总金额不超过44,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：
1.同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的10000万元综合授信提供担保。
2.同意公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的10000万元综合授信提供担保。
3.同意公司为大唐微电子技术有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的12000万元综合授信提供担保。
4.同意公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的5000万元综合授信提供担保。
5.同意大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行申请的3000万元综合授信提供担保。
6.同意公司为西安大唐电信有限公司在浙商银行西安分行申请的2000万元综合授信提供担保。
7.同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广东发展银行申请的2000万元综合授信提供担保。
截至日前，公司及控股子公司对外担保累计金额为440,867,061.70元，占公司2007年末经审计净资产的103.01%。上述担保为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，其中公司为西安大唐电信有限公司提供担保30,000,000.00元，为大唐微电子技术有限公司提供担保229,754,180.48元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保11,627,647.00元,为成都大唐线缆有限公司提供担保150,000,000.00元，分子公司之间互保19,485,234.22元。
二、被担保人基本情况：
1、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本12,000万元，截至2007年12月31日其资产负债率为71.54%（经审计）。
2、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,827.87万元，截至2007年12月31日其资产负债率为63.90%（经审计）。
3、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,235.00万元，截至2007年12月31日其资产负债率为68.42%（经审计）。
4、西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，经营范围为通信设备研发与制造，注册资本49,239.81万元，截至2007年12月31日其资产负债率为65.19%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第四届第十六次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2008年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2007年末经审计净资产的50%，本次拟为大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和西安大唐电信有限公司提供总金额不超过44,000万元人民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和西安大唐电信有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、备查文件
1.本公司第四届第十六次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年7月15日
股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：2008-043
大唐电信科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议
决议公告
大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年7月10日至14日以通讯方式召开。
本次监事会会议经审议形成以下决议：
一、审议公司2004年度报告会计差错更正，并出具专项审核意见。
二、同意《关于江萍辞去公司监事会主席、监事的议案》。
三、同意《关于补选景俊喜为公司监事候选人的议案》，监事会提名景俊喜先生为监事候选人并提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2008年7月15日
附：监事候选人简历
景俊喜，男，57岁，大专，中共党员，高级经济师；曾任邮电部邮电科学技术研究院审计处经济师、副处长；曾任电信科学技术研究院审计处处长；曾任电信科学技术研究院审计监察部处长兼任大唐电信科技产业集团审计长；曾任大唐电信科技股份有限公司监事会主席；现任电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）审计长、审计监察部主任。