四川国栋建设股份有限公司关于新投资建设三条
22万立方米/年产量的高/中密度纤维板
（HDF/MDF）生产线的后续公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第四次会议，于2008年7月12日上午9：00 在国栋中央商务大厦28楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王春鸣先生主持，就公司新投资14亿元建设高、中密度纤维板生产线项目，补充审议并通过了如下议案：
一、 新投资9亿元在双流航空港开发区建设45万立方米/年高、中密度纤维板生产线。
二、新投资5亿元在南充市建设一条22万立方米/年高、中密度纤维板生产线。
双流项目目前已取得项目用地国有土地证及国家发改委备案批复等关键审批手续。南充项目目前正在办理国有土地证和国家发改委立项备案等手续，受国家土地紧缩政策及林业产业政策可能调整等的影响，南充项目目前尚存在一定不确定性，具备一定投资风险。
公司董事会基于以下可行性分析研究，认为可以实施该项目：
（1）符合现阶段国家产业政策。
（2）该项目采用世界先进技术，主要部分引进世界先进设备，产品属于当前国家重点鼓励的产品，属于资源节约、综合利用型项目。
（3）每年可为社会提供优质高中密度纤维板45万m3/a，产品适应市场需求，具备规模效益，工艺与设备先进，经营前景乐观。
（4）公司在人造板生产、销售、管理等方面已具备较丰富的实践经验，为该项目的顺利建设奠定了坚实的基础。
（5）该项目的建设具备良好的基础条件，水、电、热供应有保证。
（6）该项目建成投产后，可实现年均销售收入100841.79万元，总投资收益率达24.78%，投资税后内部收益率达25.37%，投资回收期为5年。
（7）项目所需资金来源大部分计划通过银行贷款解决。目前公司负债率为28%，且都为短期流动资金贷款，新项目获得长期贷款机率较大。
项目资金使用计划及预计投资回报率如下：
45万立方米/年生产线：投入总资金约为90004.28万元（含外汇4023.90万欧元），其中建设投资估算为78004.28万元（含外汇4023.90万欧元），建设期利息及流动资金为12000.00万元。建设投资由以下几部分组成：
工程费：58607.29万元（含外汇3954万欧元）；
工程建设其它费16866.00万元；
预备费：2530.99万元（含外汇78.90万欧元）。
该项目高中密度纤维板产品定位在中高档产品，年产45万立方米，产品单价按2290元/M3计算，年均销售收入100841.79万元，年均净利润总额18957.36万元。总投资收益率为24.78%。
22万立方米/年生产线：投入总资金约为49682.77万元（含外汇2307.47万欧元），其中建设投资估算为43101.57万元（含外汇2307.47万欧元），建设期利息及流动资金为6581.20万元。建设投资由以下几部分组成：
工程费：35556.59万元（含外汇2288万欧元）；
工程建设其它费6574.65万元（含外汇8万欧元）；
预备费：970.33万元（含外汇11.47万欧元）。
该项目高中密度纤维板产品定位在中高档产品，年产22万立方米，产品单价按2200元/M3计算，年均销售收入47362.86万元，年均净利润总额8115.40万元。总投资收益率为22.77%。
（8）“资源区现有可利用工业原料林及四旁树＋公司已建和新建工业原料林基地及基地林采伐地更新原料林基地”的供材方案可满足新上项目的原料需求。资源区能够为公司2009年项目20％生产负荷、2010年项目50％生产负荷、2011年项目70％生产负荷及2012年项目100％生产负荷提供必需的木材需要量；公司新建的工业原料林基地及基地林采伐迹地更新原料林可供木材量在2013年及2013年以后各年能够满足100％生产负荷木材需要量。
该项目详细的可行性研究报告详见上海证券交易所网站信息，项目投资的其他情况详见2008年5月23日公司发布的投资公告和2008年6月18日发布的关于该投资项目的后续公告。
三、由公司出资3000万元在四川省南充市注册成立四川南充林产科技有限公司，该公司总注册资本为3000万元，公司占100%股份。
四、将上述议案一、二提交公司2008年第一次临时股东大会审议。有关召开2008年第一次临时股东大会的通知详见公司2008年7月16日公告，编号：临2008-021。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月十六日
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2008-021
四川国栋建设股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第四次会议，于2008年7月12日上午9：00 在国栋中央商务大厦28楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过，决定于2008年8月21日上午9:30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开人：公司第六届董事会
2、会议召开时间：2008年8月21日9:30时
3、会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
二、会议审议的议题
1、 新投资9亿元在双流航空港开发区建设45万立方米/年高、中密度纤维板生产线。
2、 新投资5亿元在南充市建设22万立方米/年高、中密度纤维板生产线。
三、会议出席对象
1、截止2008年8月18日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大事28楼公司证券部。
3、登记时间：2008年8月19-20日上午9:00-12:00、下午14:00-17:0 0。
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：028-86119148 传真：028-86154162
（3）联系人：曾莉
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2008年7月16日
附：授权委托书样本：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司2007年年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：