光明乳业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
2008年07月17日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600597 证券简称:光明乳业 编号:临2008-012号
光明乳业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会于2008年7月15日以通讯方式召开第十一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合有关法律法规和公司章程的规定。经审议,本次会议通过如下决议:
审议通过了《公司治理专项活动整改情况》及《控股股东资金占用自查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn、本公司网站:http://www.brightdairy.com。
特此公告!
光明乳业股份有限公司董事会
二零零八年七月十五日