卧龙电气集团股份有限公司三届二十六次临时董事会决议公告
2008年07月17日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2008-018
卧龙电气集团股份有限公司
三届二十六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2008年7月11日以专人送达的方式向全体董事发出关于召开三届二十六次临时董事会会议的通知，会议于2008年7月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2008年7月16日