福建南纺股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告
2008年07月17日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2008-012
福建南纺股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第五次临时会议于2008年7月16日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2008年7月6日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司治理专项活动及大股东占用资金自查报告和整改情况》。详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
独立董事认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，建立了较为完善的公司治理结构运作框架和企业内部控制制度；公司严格执行了中国证监会的相关规定，2007年度及2008年上半年公司控股股东及其关联方不但无违反法律、法规和《公司章程》或损害股东及公司利益占用公司资金的行为，而且在国家宏观调控货币从紧的政策背景下，还主动通过银行委托贷款支持公司正常生产经营所需资金。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○八年七月十六日