上海海鸟企业发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600634 证券简称:海鸟发展 编号:临2008-036
上海海鸟企业发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2008年7月9日以通讯方式通知,会议于2008年7月17日下午在公司会议室召开,应出席董事5名,全部出席,公司高管和监事也参与会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的要求,会议对如下议案进行审议。
1、审议《关于公司治理专项活动整改报告的说明》
表决结果: [ 5 ]票赞成,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权。
2、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司关于资金占用的自查报告》
表决结果: [ 5 ]票赞成,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权。
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2008年7月18日