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      2008 年 7 月 18 日
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    2008年第三次临时董事会(通讯表决)决议
    浙江杭萧钢构股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告
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    关于召开2008年第三次临时股东大会补充通知
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    山东海龙股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会补充通知
    2008年07月18日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000677     股票简称:山东海龙         公告编号:2008-036

      山东海龙股份有限公司

      关于召开2008年第三次临时股东大会补充通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上刊登了《山东海龙股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知》,拟定于2008 年7 月28 日召开2008年第三次临时股东大会。

      2008 年7 月17 日,公司董事会收到第二大控股股东(持有公司股份比例13.36%)康源投资有限公司(以下简称 “康源投资”)“增加临时提案的书面申请”,并提议在公司2008年第三次临时股东大会的会议议程中增加一项临时提案:

      1、公司为佛山市南海锦泰纺织实业有限公司提供贷款担保的议案。

      本议案经山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第七次临时会议于2008年6月20日审议通过,在2008年6月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

      公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、法规和公司章程的有关规定,康源投资的临时提案属于2008年第三次临时股东大会会议通知中未列出的新事项,并同意将上述提案作为本次股东大会的第二项议案,且提请本次股东大会进行审议,本次股东大会的其他事项不变。

      特此公告。

      山东海龙股份有限公司

      董 事 会

      二〇〇八年七月十七日