江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2008-012
江苏康缘药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2008年7月6日以传真及电子邮件方式发出,会议于2008年7月16日在公司会议室召开,应参加会议表决董事6人,实际参加会议表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持,会议审议通过如下事项:
一、审议通过了《公司2008年半年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》,同意高峰先生辞去营销总监职务,同意聘任杨永春先生为副总经理,任期与本届高级管理人员任期相同。(备查文件:独立董事意见、杨永春先生简历)
对各表决事项的表决结果均为同意6票,反对0票,弃权0票。
附:杨永春先生简历:
杨永春先生,1973年11月出生,大专学历。1997年进入康缘药业,历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司经理,2007年4月起任公司营销总监。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十六日