上海汇通能源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：汇通能源             公告编号：临2008-24

　　上海汇通能源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海汇通能源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2008年7月15日通知，于2008年7月16日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经董事会讨论审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《上海汇通能源股份有限公司2008年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《上海汇通能源股份有限公司对2007年公司治理专项活动的整改情况说明》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　二OO八年七月十七日