福建水泥股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
2008年07月18日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600802 股票简称:福建水泥 编号:临2008-010
福建水泥股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第五届董事会第十次会议于2008年7月11~16日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于7月11日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决,一致通过了本次会议的各项议程。本次会议决议公告如下:
一、表决通过了《公司治理专项活动整改情况的说明》
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号),公司于2007年4月起开展公司治理专项活动,完成公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。公司第五届董事会第四次会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》(全文刊登在2007年11月14日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的要求,公司对截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了认真自查,形成了本次整改情况的说明(详见上海证券交易所网站)。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2008年7月16日