成都博瑞传播股份有限公司
六届董事会第二十五次会议决议公告
成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第二十五次会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了以下议案：
1 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司2008年半年度报告及摘要
2 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司户外广告项目投资的议案》
为抓住户外广告业务发展的有利时机，充分发挥自身品牌、资金和机制优势，通过资源整合、并购等资本运作手段，进一步加大户外媒体资源的拓展力度，完成户外媒体资源的战略布局。根据公司六届董事会第二十二次会议授与公司经营层对户外广告项目的投资审批权，截至2008年6月30日，公司竞拍获得了成都机场高速收费站全部落地广告牌、成都火车站海发大厦墙面大牌3年广告经营权，协议收购了成渝（成都至重庆）、成灌（成都至都江堰）、成雅（成都至雅安）高速公路部分路段优质单立柱20座。上述项目共投资5133万元，其中成都机场高速收费站落地广告牌投资4185万元（分三年平均支付）、成都火车站海发大厦墙面大牌投资465万元（分三年平均支付）、高速公路单立柱投资483万元（一次性支付）。项目所需资金全部由公司自筹解决。鉴于户外媒体资源投资的顺利进展，在获取资源并取得了良好效益的基础上，公司董事会同意在原“授与公司经营层对户外广告项目在2008年内不超过4000万元投资的审批权”的基础上追加授予3000万元的投资审批权。
3 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于深化上市公司治理专项活动有关情况说明》
(具体内容详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)
4 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于成立成都博瑞商务印刷有限公司的议案》
为推进资源整合，落实业务发展规划，尽快确立公司在商业印刷领域的竞争优势，公司拟以现金加实物资产方式出资成立专业的商务印刷公司，新公司暂命名为成都博瑞商务印刷有限公司（以工商行政管理局最后核定为准），注册资本为人民币6000万元，注册地址为成都经济技术开发区，公司持有其100%股权。成都博瑞商务印刷有限公司的成立有利于搭建商业印刷业务资源整合、快速扩张的战略平台，在强化推进、实施配股募集资金投资项目的基础上，迅速扩大商业印刷经营规模，提升市场竞争能力，延伸印刷业务产业链，构建公司报印、商印两大业务快速发展模式，培育公司未来新的利润增长点。
5 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于参股投资成都演艺集团有限公司的议案》
为积极推动公司娱乐传媒业务的投资及运营，实现娱乐传媒的快速发展，公司董事会同意全资子公司--星百瑞（北京）传媒有限公司参与成都演艺集团有限公司（以下简称“成演集团”）增资扩股。
增资扩股方包括业丹（成演集团董事长）、星百瑞（北京）传媒有限公司、成演集团骨干员工等，有关各方同意按照注册资本1：1的比例以现金人民币1000万元对成演集团进行增资扩股。本次增资扩股完成后，成演集团注册资本为人民币1500万元，其中业丹及成演集团骨干员工共出资735万元，占成演集团49%股权；星百瑞（北京）传媒有限公司出资375万元，占成演集团25%股权；其他投资人出资390万元，占成演集团26%股权。
6 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>部分条款的议案》
因本议案属于公司与实际控制人之间的关联交易，关联董事孙旭军先生、何冰先生、陈舒平先生回避了本议案的表决。独立董事聂震宁先生、郑培敏先生、罗孝银先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关联交易公告》）
7 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二00八年七月十七日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-023号
成都博瑞传播股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●交易内容：控股子公司成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社修订了《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》部分条款。因成都商报社为本公司实际控制人，故此项交易构成关联交易。
●关联人回避事宜：关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对上市公司的影响：修订后的发行投递代理协议有利于增强公司发行业务的市场竞争力，巩固和壮大成都商报发行投递广告有限公司发行队伍，稳定发行渠道，进一步增强公司发行投递业务的持续经营能力。
一 关联交易概述
公司控股子公司成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社按照“公平、公正、互利”的市场定价原则，在充分协商一致的基础上，修订了《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》部分条款。
1 交易各方的关联关系
成都商报发行投递广告有限公司系本公司拥有93.1%权益之控股子公司。
成都商报社系本公司之实际控制人。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。
2 董事会审议关联交易的表决情况
于2008年7月17日召开的公司六届董事会第二十五次会议审议并通过上述关联交易事项。
公司9名董事到会，其中关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生在审议上述关联交易时回避表决。其余与会董事一致表决同意上述关联交易。独立董事聂震宁先生、郑培敏先生、罗孝银先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。
3 根据上述代理协议，成都商报发行投递广告有限公司代理《成都商报》的发行投递收入预计将达3000万元以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该关联交易需提交公司股东大会批准。
二 关联方介绍
成都商报发行投递广告有限公司注册地址为成都市金牛区花牌坊街187号，其法定代表人为吕公义，注册资本为人民币1520万元，主要从事发行投递业务，2007年末净资产为8587.23万元，2007年度实现净利润2682.92万元。本公司拥有其93.1%权益。
成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为独家代理《成都商报》的征订和零售的发行投递业务。成都商报发行投递广告有限公司2005年、2006年、2007年代理《成都商报》的发行投递业务收入分别为5102.25万元、5027.64万元和6315.21万元，预计本年度代理《成都商报》的发行投递业务收入不会低于去年同期。
四 关联交易合同的主要内容
此次修订主要修订内容如下：
原协议中“五、结算”
1、乙方按每天报纸发行数量代甲方收取报款，甲方根据以下标准按每天报纸发行数量向乙方支付代理费用：
（1）征订报每份报纸的代理费为人民币0.30元/份。
（2）零售报每份报纸的代理费为0.29元/份。
（3）自双方签定本合同之日起，以甲方年度日均32个版面为基数进行核算，年终根据当年的实际版面数量，对前述（1）、（2）项之代理费进行上浮或下调确定本年度的结算价格，调整结算金额。具体调整办法为：每增加或减少2个版面，发行代理费上浮或下调0.005元；每增加或减少4个版面，上浮或下调0.01元，依此类推；增减幅度达不到2个版时，按四舍五入原则计算。
（4）若以后报纸代理发行的市场价格有变动，双方可以根据市场价格变动情况协商调整结算价格。
修订为：
1、乙方按每天报纸发行数量代甲方收取报款，甲方根据以下标准按每天报纸发行数量向乙方支付代理费用：
（1） 从08年7月2日起，征订的每份报纸代理费为人民币0.515元/日，08年7月1日前（含7月1日）征订的报纸代理费为0.30元/份。
（2）零售报每份报纸的代理费为0.58元/日。
若以后甲方报纸的市场销售价格（含征订报及零售报）有变动，双方可自该价格变动之日起，根据甲方报纸的市场销售价格变动的比例，相应上浮或下调前述（1）、（2）项代理费。
五 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
随着我国物价水平的持续上涨，《成都商报》的发行成本不断上升，制约了《成都商报》的正常发行，对《成都商报》的运作也产生了不利影响。鉴于此情况，成都商报社决定报纸的征订和零售价格于2008年7月1日起全面上调；为增强市场竞争力，巩固和壮大成都商报发行投递广告有限公司发行队伍，稳定发行渠道，提升《成都商报》的发行质量及服务水平，双方同意修订《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》部分条款。本次协议修订是在充分协商一致的基础上进行的，遵循了“公平、公正、互利”的市场定价原则。
六 独立董事的意见
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为发行投递代理协议的修订是双方在自愿、平等、互利基础上达成的，符合市场定价原则，有利于确保公司发行业务的稳定增长，不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议批准。
七 备查文件目录
1 《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》
2 公司六届董事会第二十五次会议决议。
3 公司独立董事意见书。
4 公司五届监事会第十六次会议决议。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2008年7月17日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-024号
成都博瑞传播股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据有关规定，现将截至2008年6月30日公司配股募集资金存放与使用情况报告如下：
一 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]375号文核准，公司于2007年11月向全体股东配售人民币普通股19,796,568股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.46元，募集资金人民币266,461,805.28元，扣除各项发行费用11,533,877.38元，实际募集资金净额为254,927,927.90元。截至2007年11月16日，上述募集资金已全部存入本公司在招商银行成都营门口支行开立的募集资金专用账户，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司“川华信验【2007】61号”验资报告验证。
截至2008年6月30日，公司累计使用募集资金40, 584,478.04元，尚未使用募集资金合计215,791,405.58元（含利息收入1,447,955.72元）。
二 募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，并结合实际情况，修改了《募集资金管理办法》。
公司开设了募集资金专用账户，并会同保荐机构西南证券有限责任公司于2007年11月16日与招商银行成都营门口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金实行专款专用制度，截至2008年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至2008年6月30日，募集资金专户存储余额为215,791,405.58元。
特别说明：经公司六届董事会第二十二次会议审议通过，经四川华信（集团）会计师事务所专项审计、保荐机构西南证券有限责任公司及保荐人代表粟建国、周展出具书面意见同意，公司使用募集资金8,248,341.24元置换已预先投入报刊发行渠道网络建设项目的自筹资金。
三 募集资金的实际使用情况
截至2008年6月30日，公司累计使用募集资金4,058.45万元，募集资金使用情况表：
| 项目名称 | 预计投入金额（万元） | 实际投入金额（万元） | ||||||
| 累计 | 其中 | 累计 | 其中 | |||||
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 2007年 | 2008年 | |||
| 报刊发行渠道网络建设项目 | 12,770.90 | 5849.45 | 4630.62 | 2130.04 | 160.80 | 2,268.74 | 824.83 | 1,443.91 |
| 印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目 | 12,570 | 12,570 | 0 | 1,789.71 | 0 | 1,789.71 | ||
四 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2008年6月30日，公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五 募集资金使用及披露中存在的问题
公司真实、准确、完整地披露了与募集资金相关的信息。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2008年7月17日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-025号
关于第一、第二大股东延长股份限售期承诺的公告
公司于2008年7月16日收到第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资集团”）、第二大股东成都新闻宾馆承诺函，基于对博瑞传播未来发展的坚定信心，为了进一步促进资本市场的健康发展，本着对全体股东负责的态度，博瑞投资集团、成都新闻宾馆决定在原股权分置改革及2007年度配股方案的相关承诺的基础上，将所持股份的上市流通期限分别延长3年，具体承诺如下：
| 序 | 股东名称 | 持有限售条件股份数量(股) | 原承诺可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量(股) | 现承诺可上市交易时间 |
| 1 | 博瑞投资集团 | 92,115,528 | 2009年1月18日 | 92,115,528 | 2012年1月18日 |
| 2 | 成都新闻宾馆 | 43,568,656 | 2007年1月18日 | 2,178,434 | 2010年1月18日 |
| 2008年5月26日 | 2,178,434 | 2011年5月26日 | |||
| 2009年1月18日 | 39,211,788 | 2012年1月18日 |
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2008年7月17日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-026号
成都博瑞传播股份有限公司
五届监事会第十六次会议决议公告
成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第十六次会议于2008年7月17日以通讯方式召开，应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议以记名表决方式一致同意通过了以下议案：
1 2008年半年度报告及摘要
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2008年半年报全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2008年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
2 《关于公司户外广告项目投资的议案》
3 《关于深化上市公司治理专项活动有关情况说明》
4 《关于成立成都博瑞商务印刷有限公司的议案》
5 《关于参股投资成都演艺集团有限公司的议案》
6 《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>部分条款的议案》
在充分协商一致的基础上，公司控股子公司成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社修订了《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款。双方同意从08年7月2日起，《成都商报》征订的每份报纸代理费为人民币0.515元/日，08年7月1日前（含7月1日）征订的报纸代理费为0.30元/份；零售为0.58元/日/份。若以后《成都商报》的市场销售价格（含征订报及零售报）有变动，双方可自该价格变动之日起，根据市场销售价格变动的比例相应上浮或下调前述代理费。
监事会认为上述协议的修订遵循了“公平、公正、互利”的市场定价原则，不会对公司非关联股东造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合乎规范，会议决议合法有效。
7 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
二00八年七月十七日