泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技         编号：临2008-018

　　泰豪科技股份有限公司第三届

　　董事会第二十五次临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议于2008年7月16日以通讯方式召开。本次会议从7月6日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年半年度报告》

　　本公司2008年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司治理专项活动整改报告情况说明的议案》。

　　《泰豪科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告的情况说明》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月十六日