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      2008 年 7 月 19 日
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    东方集团股份有限公司六届二次董事会决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600811        公司简称:东方集团         编号:临2008--016

      东方集团股份有限公司六届二次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      东方集团股份有限公司六届二次董事会会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于2008年7月12日以邮件的形式发给各位董事,会议应参加表决的董事为7人,实际参加表决的董事为7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并全票通过了公司《治理专项活动整改完成情况说明》,详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      东方集团股份有限公司

      二OO八年七月十七日