河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：2008-007
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息批露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2008年7月15日分别以送达、电子邮件及电话通知的方式向各位董事发出。会议于2008年 7月 18日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议并形成如下决议：
一、审议通过了公司《内部控制基本制度》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《内部审计制度》
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十八日