江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2008年7月11日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第二十二次会议，会议时间：2008年7月17日，会议地点：公司总部三楼302会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事12人，实到董事8人，委托4人，胡友林先生委托杨玉晴先生、朱元午先生委托陈冬华先生、王晨澜女士委托祁广亚先生、周崇华先生委托崔林先生代为表决，列席监事4人，会议由杨玉晴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致同意通过以下决议：
一、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》
详见《江苏悦达投资股份有限公司对外提供担保公告》。
本议案需提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》
详见《江苏悦达投资股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年七月十七日
证券代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2008-014
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为纺织集团提供担保数量8,000万元，包括本次累计为纺织集团担保11,000万元。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截止2008年6月30日，本公司对外提供担保总额为166,820.94万元，其中为控股子公司提供担保89,800.00万元，为控股股东及其子公司提供担保32,850.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产（167,188.23万元）的99.78%、53.71 %、19.65 %。
● 截止目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经江苏悦达投资股份有限公司（以下简称”公司“）第六届董事会第二十二次董事会审议通过，同意公司为纺织集团向中信银行苏州分行申请的8,000万元银行借款提供担保，根据保证合同规定，借款期限一年（自2008年6月19日至2009年6月19日），保证期间两年。
本次对外担保需提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
纺织集团成立于2003年8月26日，本公司持有其100%股份，注册资本：30,000万元人民币，主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2008年3月31日，纺织集团资产总额174,159.77万元，负债总额138,762.90万元，资产负债率79.68%（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
纺织集团由于生产能力增加，向中信银行苏州分行申请8,000万元敞口银票借款，本次借款为还后续贷，本公司拟继续为其提供担保，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，此次借款用于保证纺织集团的流动资金需要，董事会同意为纺织集团向中信银行苏州分行申请的8,000万元银行借款提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年6月30日，本公司对外提供担保总额为166,820.94万元，其中为控股子公司提供担保89,800.00万元，为控股股东及其子公司提供担保32,850.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产（167,188.23万元）的99.78%、53.71 %、19.65 %。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第二十二次会议决议
江苏悦达投资有限公司董事会
二OO八年七月十七日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2008-015号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开二OO八年
第三次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2008年8月5日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
二、会议审议事项
审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》；
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2008年8月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2008年8月4日下午5：00。
2）登记时间：2008年8月2日到8月4日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年七月十七日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
| 项 目 | 意 见 | ||
| 《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。