上海锦江国际旅游股份有限公司董事会临时会议(通讯表决)决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:900929 股票简称:锦旅B股 编号:临2008-010
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会临时会议(通讯表决)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2008年7月17日召开临时会议(通讯表决)。应到董事8名,实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议经过充分讨论,审议并一致通过如下决议:一、《公司治理专项活动整改情况说明》;二、《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日