宝山钢铁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2008-026 权证代码：580024 权证简称：宝钢CWB1 债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）五位执行董事根据《公司章程》第112条规定，提议召开公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）。
公司于2008年7月15日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
根据《公司章程》第117条的规定，全体董事以书面投票表决的方式一致审议通过《宝山钢铁股份有限公司公司治理专项活动整改情况暨大股东及其附属企业资金占用自查的报告》（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
2008年7月19日