天津天士力制药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2008-019号
天津天士力制药股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月11日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄及电子邮件等方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于2008年7月17日上午9：00以通讯表决召开。董事应参加表决9人，实参加表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，以书面表决方式一致通过了以下议案：
1.《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2.《子公司综合管理制度》。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司董事会
2008年7月17日