江中药业股份有限公司第四届第二十一次董事会决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2008-023
江中药业股份有限公司
第四届第二十一次董事会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2008年7月18日上午召开，会议通知于7月13日以书面形式发出，全体董事以通讯表决方式参会及表决，本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：
一、《关于公司治理整改情况的说明》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司治理整改情况的说明》。
二、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金管理办法》（2008年修订）。
三、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
四、《公司重大信息内部报告制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司重大信息内部报告制度》。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日