凤凰光学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临2008-010
凤凰光学股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2008年7月8日以书面及电子邮件方式发出,会议于2008年7月18日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人,实际参加人数为9人,会议表决通过了《凤凰光学股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》(详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2008年7月18日