上海汽车集团股份有限公司四届二次董事会会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600104 证券简称:上海汽车 公告编号:临2008-038
债券代码:126008 债券简称:08上汽债
权证代码:580016 权证简称:上汽CWB1
上海汽车集团股份有限公司
四届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汽车集团股份有限公司四届二次董事会会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年7月15日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事11名,实际收到11名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议通过了如下决议:
一、《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
(同意11票,反对0票,弃权0票)
二、《关于公司资金占用情况的自查报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
(同意11票,反对0票,弃权0票)
特此公告!
上海汽车集团股份有限公司董事会
二OO八年七月十九日