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      2008 年 7 月 19 日
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    81版:信息披露
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    四届三十次董事会决议公告
    包头明天科技股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    同方股份有限公司第四届董事会
    第十八次会议决议公告
    上海汽车集团股份有限公司
    四届二次董事会会议决议公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    北汽福田汽车股份有限公司
    董事会决议公告
    安徽金种子酒业股份有限公司
    第三届董事会第二十次会议决议公告
    内蒙古金宇集团股份有限公司
    董事会决议公告
    西安标准工业股份有限公司
    第四届董事会决议公告
    浙江龙盛集团股份有限公司
    第四届董事会第十八次会议决议公告
    金地(集团)股份有限公司
    2008年第11次临时董事会决议公告
    石家庄东方热电股份有限公司第三届
    董事会第二十四次会议决议公告
    内蒙古平庄能源股份有限公司
    第七届董事会第十次会议决议公告
    深圳华侨城控股股份有限公司
    第四届董事会第十五次
    临时会议决议公告
    孚日集团股份有限公司关于实际控制人、控股股东及
    董事监事高级管理人员承诺继续锁定股份事宜的公告
    浦银安盛基金管理有限公司关于参加光大银行基金定投优惠活动的公告
    中船江南重工股份有限公司董事会
    四届十七次会议决议公告
    凤凰光学股份有限公司
    第四届董事会第十五次会议决议公告
    内蒙古包钢钢联股份有限公司
    第三届董事会第二次会议决议公告
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    包头明天科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600091        股票简称:明天科技     编号:临2008—018

      包头明天科技股份有限公司

      第四届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2008年7月9日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2008年7月18日以通讯方式召开,公司董事以记名、传真投票方式对议题进行了表决,应收到表决票九张,实收到表决票九张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:

      审议通过《公司治理专项活动整改情况的报告》。

      同意9票,反对0票,弃权0票?

      特此公告

      包头明天科技股份有限公司董事会

      二OO八年七月十八日