西藏天路股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票简称：西藏天路     股票代码：600326     编号：临2008—016

　　西藏天路股份有限公司第三届董事会

　　第二十六次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2008年7月18日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位董事、监事及高级管理人员。

　　根据《公司章程》之规定，公司董事会应有董事9人，实有9人。会议以通讯的方式审议，并以传真形式进行表决，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议并一致通过了《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》的提案。

　　公司根据中国证券监督管理委员会[2008]27号公告要求，对截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明,并于同日在中国证监会指定国际互联网www.sse.com.cn上进行披露。

　　《公司治理情况自查报告及整改计划》、《公司治理专项活动自查报告》、《公司治理专项活动整改报告》分别于2007年7月19日、12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网www.sse.com.cn上进行了披露，敬请投资者查阅。

　　此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月十九日