浙江三花股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2008-028
浙江三花股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次临时会议于2008年7月13日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2008年7月18日(星期五)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”整改情况的报告》。
《关于“加强上市公司治理专项活动”整改情况的报告》全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2008年7月18日