天地源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2008-014
天地源股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
天地源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开,应表决董事11人,实际表决董事11人,符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。
本次会议审议通过如下议案:
1、审议通过了《天地源股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
2、 审议通过了《天地源股份有限公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日