双钱集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600623 900909 股票简称:双钱股份 双钱B股 编号:临2008-018
双钱集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2008年7月18日以通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到6人,委托1人,范宪先生因公出差授权岳春辰先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,全票通过了如下决议:
审议通过了《公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
审议通过了《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十八日