上海广电信息产业股份有限公司董事会六届二次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008-035
上海广电信息产业股份有限公司董事会
六届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届二次会议书面通知于2008年7月7日发出，会议于2008年7月18日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长马坚泓先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了《公司治理专项活动整改情况说明》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司治理专项活动整改情况说明全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年7月19日