四川金顶(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:临2008-019
四川金顶(集团)股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金顶(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2008年7月15日发出,会议于7月17日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议如下:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《四川金顶(集团)股份有限公司关于大股东资金占用自查自纠情况的报告》,全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《四川金顶(集团)股份有限公司关于公司专项治理活动自查及整改情况的报告》,全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日