上海二纺机股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600604 证券简称：*ST二纺 编号：临2008-018
证券代码：900902 证券简称：*ST二纺B
上海二纺机股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008年7月18日，公司第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，应到董事6人，实到6人；应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。各位董事、独立董事对《上海二纺机股份有限公司治理整改情况说明》、《上海二纺机股份有限公司资金占用自查报告》进行了审议和表决，一致同意该两项报告的内容，并形成本次会议的决议。
特此公告。
注：报告全文内容参见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
上海二纺机股份有限公司董事会
2008年7月18日