康佳集团股份有限公司
第六届董事局第十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第十二次会议，于2008年7月17日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2008年7月7日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了《关于公司治理整改情况的报告》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年七月十七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-28
康佳集团股份有限公司
关于公司治理整改情况的报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的精神，康佳集团股份有限有限公司（下称“公司”）于2007年积极开展了公司治理专项活动，并针对存在的问题有计划地进行了整改。公司于2007年5月下旬完成了《康佳集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项》和《康佳集团股份有限公司自查报告与整改计划》；于2007年10月完成了《公司治理整改报告》，上述报告都已报经公司董事局会议和监事会审议通过，同时报经深圳证监局、深圳证券交易所核准，并予以公告。
根据《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27 号）和深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》等文件的精神，公司对《公司治理整改报告》中所列事项的整改情况进行了自查，现将整改情况报告如下：
一、《公司治理整改报告》中所列事项的整改情况
针对在自查过程中查找出来的问题，公司按照整改计划认真组织实施整改，已完成整改工作。具体整改措施、整改时间及结果如下：
| 存在的问题 | 整改措施 | 整改时间 | 责任人 | 整改结果 |
| 董事局专门委员会还没有建立 | 经公司第六届董事局第一次会议研究决定，公司已经成立了董事局下属四个专门委员会。公司董事局专门委员会成立后，将按照各委员会的实施细则规范运作，在公司的战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等方面发挥实质性作用。 | 2007年8月14日 | 董事局秘书 | 已完成 |
| 信息披露存在不准确的情况 | 公司已刊登了《更正公告》，对此项信息披露错误进行了更正。 | 2004年8月13日 | 董事局秘书 | 已完成 |
| 2005年年度股东大会的召开时间不符合相关规定 | 公司已责令有关工作人员认真学习、领会相关制度的规定，加强对相关人员的专业教育，确保今后股东大会召开时间符合相关规定。 | 持续改进 | 董事局秘书 | 2006年年度股东大会及之后的历次股东大会的召开时间均符合规定。 |
| 股东大会会议记录不完整 | 公司已从2006年年度股东大会开始严格按照有关要求做好会议记录，保证记录完整，保证股东大会会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称，每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，律师及计票人、监票人姓名等必备要素符合要求。 | 持续改进 | 董事局秘书 | 2006年年度股东大会及之后的历次股东大会的会议记录完整。 |
| 监事会会议的召集、召开程序不够规范，也没有形成独立的会议记录 | 公司将从第五届监事会第十三次会议开始严格按照有关要求召集、召开监事会会议，使监事会独立运作，并做好会议记录，保证记录完整。 | 持续改进 | 董事局秘书 | 第五届监事会第十三次会议及之后的历次监事会的召集、召开程序规范，形成了独立的会议记录。 |
| 公司董事局没有及时审议常务副总裁曾辉先生离职事宜 | 公司第六届董事局第三次会议已同意公司原常务副总裁曾辉先生离职。 | 2007年8月29日 | 董事局秘书 | 已完成 |
| 公司存在向大股东报送未公开信息的行为 | 对于公司向大股东提供未公开信息的不规范问题，公司已知会公司大股东华侨城集团公司，公司将遵照中国证监会及深圳证券交易所的要求，积极与大股东协调报送未公开信息事宜。公司已将是否继续向大股东提供未公开信息的事宜提交公司于2007年10月29日召开的第六届董事局第四次会议进行讨论，因董事局会议不同意公司继续向任何股东提供未公开信息，公司今后将不再向大股东提供未公开信息。 | 持续改进 | 董事局秘书 | 根据第六届董事局第四次会议决议，公司今后将不再向大股东提供未公开信息。 |
| 公司网站信息更新较慢 | 公司将协调好董事局秘书处和流程信息管理中心的工作，使公司网站“投资者关系”栏目的信息得到及时更新。 | 持续改进 | 董事局秘书和流程信息管理中心总监 | 公司已对公司网站进行及时更新，并将持续进行更新。 |
| 内审部门运作不规范 | 今后，公司将按照《公司章程》的有关规定执行，公司内部审计部门向董事局负责并报告工作。 | 持续改进 | 董事局主席 | 已完成 |
| 股东大会授权委托书不规范 | 公司已责成董事局秘书处有关工作人员加强学习，今后杜绝类似错误，规范授权委托书的有关内容。 | 持续改进 | 董事局秘书 | 已依据《公司章程》的规定，规范授权委托书的有关内容。 |
二、下一步的改进计划
公司已按照整改计划的要求，较好的完成了整改活动。公司将通过自我检查和自我完善，创造良性的自我循环机制，力争建立一个可持续提高公司治理水平的长效机制。为了巩固公司治理专项活动的成果，公司将重点采取以下两项措施：
1、公司将以此次公司治理专项活动为契机，经常对照检查和整改，做到有的放矢，持续改进，推进公司治理工作水平的不断提高。
2、公司将进一步加强对董事、监事和高管人员的业务培训，积极参加深圳证监局和深交所组织的培训班，提高董事、监事、高管人员的知法、守法和用法的意识，进一步夯实公司治理的各项基础工作。
通过此次公司治理专项活动，公司发现了过去工作中存在的一些瑕疵和问题，公司将以此为契机，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，进一步提高治理水平，规范公司运作，维护公司及全体股东的权益。
谨此报告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年七月十七日