中路股份有限公司五届二十六次董事会决议公告

　　证券代码：600818     股票简称：中路股份    编号：临2008-013

　　900915             中路B股

　　中路股份有限公司

　　五届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中路股份有限公司（以下称公司或本公司）五届二十六次董事会通知于2008年7月7日以书面方式发出，会议于2008年7月15--17日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、李敏、唐豪、曾乃瀛、李云亲自出席会议并参加表决；公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持。

　　会议通过书面方式认真学习了《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34号）、《中华人民共和国刑法修正案（六）》、关于印发《最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》的通知、《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）及中国证监会上海监管局张宁局长、韩康副局长在上海辖区上市公司监管专题工作会议上的讲话。

　　会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：

　　1、《中路股份有限公司治理专项活动整改情况说明》(见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意： 5票         反对： 0票     弃权： 0 票

　　2、《中路股份有限公司资金占用自查自纠报告》(见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意： 5 票         反对： 0票     弃权： 0票

　　特此公告

　　中路股份有限公司董事会

　　二OO八年七月十九日