成都旭光电子股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2008-013
成都旭光电子股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次董事会会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议9人。刘少阳、谷加生、吴志强监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决,一致审议通过了《公司治理专项活动整改完成情况及自查自纠活动情况的说明》(全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00八年七月十七日