酒鬼酒股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2008年7月18日上午以通讯方式召开了第四届董事会临时会议，出席会议的董事应到九人，实到八人。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
会议审议通过了《关于进一步加强公司治理专项工作的报告》。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。
全文刊载在巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
二00八年七月十八日
酒鬼酒股份有限公司
关于进一步加强公司治理专项工作的报告
根据中国证监会下发的上市部函[2008]116号《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》及中国证监会湖南监管局下发的湘证监公司字（2008）21号《关于2008年进一步深入推进辖区公司治理专项活动的通知》等文件精神，公司董事会召开了专题会议，对前期公司治理专项工作作了总结，对目前仍需继续整改的问题提出了整改计划。现将有关情况报告如下：
一、公司自查发现的问题及整改情况
2007年4月12日，中国证监会湖南监管局下发了《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》，公司于2007年4月23日制订并上报了《公司治理专项活动实施方案》，根据方案安排，成立了公司治理专项活动工作领导小组；同年 5月至6月，公司开展了公司治理情况自查工作；2007年6月29日，公司第三届董事会第25次会议审议通过了《公司治理自查报告与整改计划》及《“加强上市公司治理专项活动”自查事项说明》。现将自查发现的主要问题整改情况报告如下：
（一）关于企业制度有待进一步系统化、规范化的问题
整改情况：
1、公司进一步完善修订了法人治理相关制度。主要有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《独立董事制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。
2、公司进一步完善修订了企业经营管理制度。主要有行政事务管理制度、人力资源管理制度、财务会计管理制度、审计考核制度、法律事务管理制度、知识产权管理制度（无形资产）、生产及质量管理制度、科研技术管理制度、品牌管理制度、物流管理制度、市场营销管理制度、对外投资管理制度等、对外担保及抵押管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度等十五类制度。
3、公司进一步完善修订了公司内部控制相关制度。建立健全了各种内部管理机构和财务管理、人事管理、经营管理、内部审计等内部控制制度，突出加强了预算指导及财务监督管理，加强了财务预测、预算管理，同时，成立了内部审计机构，配备专业人员，完善并实施了《内部审计制度》、《内部审计工作管理制度》、《货币资金收支管理制度》、《差旅费报销制度》、《抵押、担保管理制度》、《融资工作管理办法》、《关于对收授银行承兑汇票的管理规定》、《成品酒收发货管理规定》等管理制度。
为了进一步推进公司管理现代化、科学化，目前公司已聘请专业机构正在对公司管理制度和管理流程进行设计，以全面推进企业制度系统化、规范化。
（二）关于企业激励机制、考核机制有待进一步加强的问题。
整改情况：
公司正进一步建立短期激励与长期激励相结合的用人及分配机制，完善对重要业务岗位、高级管理人员的定期考核制度。
（三）关于企业与投资者关系有待进一步加强的问题。
整改情况：
公司已全面更新升级企业网站，在网站中增设投资者交流沟通平台。同时，热情接待来访、来电考察和咨询公司情况的中小投资者。
（四）关于近年大股东占用上市公司资金比较突出的问题。
整改情况：
目前公司已加强了内部控制和资金管理，杜绝了大股东占用上市公司资金情况的发生。公司加强了与中国证监会及其派出机构、证券交易所、地方金融证券办的沟通和联系，提高各项工作的主动性和及时性，共同促进上市公司规范运作、稳健发展。
二、中国证监会湖南监管局现场检查发现的问题及整改情况
2007年9月12日中国证监会湖南监管局就公司治理存在的问题下发了《关于要求酒鬼酒股份有限公司限期整改的通知 》，2007年10月17日公司第三届董事会第28次会议审议通过了《关于<要求酒鬼酒股份有限公司限期整改通知>的整改报告》。现将需整改事项的执行情况报告如下：
（一）关于“五分开”方面的问题
1、公司大股东中皇有限公司总经理兼任公司总经理，存在双重任职问题。
整改情况：目前公司总经理未兼任中皇有限公司总经理。
2、公司2020厂区房屋未办理产权证；公司原二股东湘泉集团名下三处房产未办理过户手续。
整改情况：目前上述房屋产权已全部办理完毕。
（二）信息披露方面的问题
2007年7月4日，公司与保靖县秦简茶科技开发有限公司签订了《股权转让合同》。该事项未经公司董事会审议决议。
整改情况：公司已召开董事会审议通过此项议案，详情见2007年10月18日本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上的董事会决议公告。
（四）三会运作及内控制度方面的问题
1、公司董事会专门委员会委员中仍包括已离职的董事，需对专门委员会成员进行更换。
整改情况：公司于2008年6月27日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了公司《董事会专门委员会议事规则》；审议并通过《关于聘任第四届董事会专门委员会成员的议案》，成立了公司董事会战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个委员会。
2、《公司章程》部分条款需修改。《公司章程》未按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字【2006】92号）第七款规定进行修改，在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施。
整改情况：为了集中修订完善《公司章程》，公司是计划在大股东全面完成股权过户、公司董事会完成换届选举之后修订章程，2008年5月15日大股东中皇有限公司完成股权过户，2008年6月27日公司董事会完成换届选举。目前公司拟按照相关法律法规对《公司章程》相关条款进行全面修订，将一并在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施。公司关于修改公司章程的议案计划在2008年8月之前提交股东大会审议。
三、目前存在的主要问题及整改计划
1、关于修订公司章程的问题。
公司关于修改公司章程的议案计划在2008年8月之前提交股东大会审议。
2、关于设立募集资金专户、完善募集资金管理制度的问题。
公司将按照相关法律法规规定进一步修订公司《募集资金管理制度》，明确募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容，对募集资金实行专户、专管、专用。公司计划在2008年8月8日前将修订后的《募集资金管理制度》提交董事会审议。
酒鬼酒股份有限公司
2008年7月18日