烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600777 股票简称：新潮实业 编号：临2008—017
烟台新潮实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2008年7月18日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于2008年7月11日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，没有委托表决。本次会议由董事长宋向阳先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，并以举手表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《烟台新潮实业股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
《烟台新潮实业股份有限公司关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明》见上海证券交易所网站。
二、审议通过《烟台新潮实业股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
《烟台新潮实业股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》见上海证券交易所网站。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日