上海飞乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600654 证券简称:飞乐股份 公告编号:临2008-013
上海飞乐股份有限公司
第六届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海飞乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下议案。
一、关于公司治理整改情况的说明(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);
二、关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会
2008年7月18日