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      2008 年 7 月 19 日
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    68版:信息披露
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    第七届三次董事会决议公告
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    第三届董事会第七次临时
    会议决议公告
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    六届董事会第十次会议决议公告
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    第五届董事会第二十三次会议决议公告
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    第三届董事会第十七次会议
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    五洲明珠股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:五洲明珠                 股票代码:600873                 公告编号:2008-010

      五洲明珠股份有限公司

      2008年第二次临时董事会会议

      决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      五洲明珠股份有限公司董事会2008年第二次临时会议于2008年7月18日以传真表决方式举行,会议通知于2008年7月11日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决方式全票通过了以下议案:

      1、关于《治理专项活动的整改情况报告》的议案;

      详见公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的五洲明珠《关于治理专项活动的整改情况报告》全文。

      2、关于《关联方资金占用的自查总结报告》的议案;

      公司对大股东及其关联方资金占用情况进行了自查自纠工作,未发现大股东及其关联方占用或变相占用公司资金的现象。

      特此公告。

      五洲明珠股份有限公司董事会

      二〇〇八年七月十八日