五洲明珠股份有限公司2008年第二次临时董事会会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2008-010
五洲明珠股份有限公司
2008年第二次临时董事会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司董事会2008年第二次临时会议于2008年7月18日以传真表决方式举行，会议通知于2008年7月11日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式全票通过了以下议案：
1、关于《治理专项活动的整改情况报告》的议案；
详见公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的五洲明珠《关于治理专项活动的整改情况报告》全文。
2、关于《关联方资金占用的自查总结报告》的议案；
公司对大股东及其关联方资金占用情况进行了自查自纠工作，未发现大股东及其关联方占用或变相占用公司资金的现象。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日